梅花生物科技集团股份有限公司
（上接81版）
（5）重大交易事项中涉及的数据资源对该交易事项的影响及风险分析，重大交易事项包括但不限于企业的经营活动、投融资活动、质押融资、关联方及关联交易、承诺事项、或有事项、债务重组、资产置换等。
（6）数据资源相关权利的失效情况及失效事由、对企业的影响及风险分析等，如数据资源已确认为资产的，还包括相关资产的账面原值及累计摊销、减值准备或跌价准备、失效部分的会计处理。
（7）数据资源转让、许可或应用所涉及的地域限制、领域限制及法律法规限制等权利限制。
（8）企业认为有必要披露的其他数据资源相关信息。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
四、审计委员会审议情况
公司审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议决议
2.第十届监事会第十三次会议决议
3.审计委员会2025年第二次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-024
梅花生物科技集团股份有限公司
关于开展期货交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。
● 交易金额：单边限额为3亿元人民币。
● 履行的审议程序：2025年3月17日，公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。
● 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货交易情况概述
（一）交易目的
随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。因此，灵活应用玉米期货工具，能够达到降低成本、化解风险的目的。
（二）交易金额
期货交易的单边限额为3亿元人民币，在董事会授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过已审议额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）交易场所
大连商品交易所
（五）交易方式
1.交易品种：公司开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。
2.实施方式：玉米期货交易的方式包括以下三种方式，根据不同的市场情况灵活使用：
（1）卖出套保：建立现货库存时，若判断价格有下跌的风险，进行部分现货库存的风险套保；然后随着现货的使用消耗，期货进行平仓。
（2）买入套保：在期货价格明显低于仓单成本时，或者判断未来价格有大幅度上涨的风险，买入期货建立虚拟库存，然后随着现货库存的逐步建立，进货进行平仓。
（3）无风险套利：在期货价格明显高于仓单成本、且企业已经有足够的现货库存时，继续买入现货同时卖出期货，等待交割。
（六）交易期限
董事会根据公司期货套期保值业务相关管理规定授权总经理何君先生负责具体操作并签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2025年3月17日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货交易的议案》。该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。
三、期货交易风险分析及风控措施
（一）可能存在的风险分析
公司进行期货交易有利于降低成本、化解风险，但同时也可能存在一定的风险：
1.市场风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；
2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失；
3.信用风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失；
4.操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等可能带来相应风险；
5.法律风险：期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1.公司已制定《梅花生物金融衍生品业务内部控制制度》，在期货交易过程中，公司将严格按照上述制度及相关法律法规执行。
2.将加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。
3.加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
4.严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次期货交易不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求，能够减少采购成本增加的幅度，有助于提高企业盈利水平的稳定性。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对上述业务进行相应的会计核算和披露。
五、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-026
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年3月17日上午召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1.审议通过公司2024年度监事会工作报告
2.审议通过公司2024年年度报告及其摘要
（梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
3.审议通过公司2024年度财务决算报告
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024年公司实现营业收入250.69亿元，同比减少9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润27.40亿元，同比下降13.85%。2024年度，基本每股收益0.94元/股，与上年相比减少了11.32%；加权平均净资产收益率19.04%，与上年相比减少4.44个百分点。
4.审议通过公司2025年度预算方案
2025年，公司将继续在信息化建设、组织发展、国际化拓展、研发上加大投入力度，提高生产自动化、智能化水平，做精细化运营和管理，按计划完成新建项目，持续提升公司的竞争能力。
5.审议通过公司2024年度利润分配方案（预案）
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4206元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,852,788,750股，以此推算，拟派发现金红利12亿元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司2024年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度利润分配方案（预案）公告》公告编号：2025-018）
6.审核通过公司2024年环境、社会责任及公司治理报告
（《梅花生物科技集团股份有限公司2024年环境、社会责任及公司治理报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
7.关于会计政策变更的意见
2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“18号解释”），18号解释要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，上述内容自印发之日起施行。根据18号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称“暂行规定”），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2024年发布的《企业会计准则解释第18号》、于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
8.对公司2024年年度报告的书面审核意见
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字第2500014号标准无保留意见的审计报告及公司编制的2024年年度报告及摘要，认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2024年年度经营结果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
9.对公司依法运作、内部控制评价报告的意见
（1）报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。
（2）公司编制了内部控制评价报告，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（3）公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了政旦志远内字第2500001号内部控制审计报告，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、备查文件
1.第十届监事会第十三次会议决议
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-028
梅花生物科技集团股份有限公司
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2025年2月27日召开第十届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：
一、持有人大会召开情况
公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书刘现芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计290人，代表员工持股计划份额225,110,000份，占本次员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。
二、持有人大会审议情况
1.审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公司2025年员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任委员1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意225,110,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。
2.审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举连如芳、刘晓静、张玉兰为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，选举连如芳为公司2025年员工持股计划管理委员会主任委员。
表决结果：同意225,110,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。
3.审议通过《关于对管理委员会进行授权的议案》
为顺利开展公司2025年员工持股计划的相关工作，持有人会议授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
（3）根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
（4）根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
（5）根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、转让价格等；
（7）决策员工持股计划份额的回收、回收价格、承接、承接价格以及对应收益的兑现安排；
（8）办理员工持股计划份额登记；
（9）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划存续期满为止。
表决结果：同意225,110,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-029
梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东被提起公诉的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年3月17日，公司接控股股东孟庆山先生书面通知获悉，因中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2020)93号认定的事由，廊坊市人民检察院认为孟庆山先生违反国家法律法规，触犯了《中华人民共和国刑法》(2006年修正)第一百八十二条第一款第四项之规定，以涉嫌操纵证券市场罪对其提起公诉并采取取保候审。
孟庆山先生自2017年1月退休后已不在公司担任任何职务，仅作为股东在股东大会层面行使股东权利，上述事项仅涉及孟庆山先生个人，与公司无关，目前公司生产经营活动一切正常。公司认为该事项不会对公司的股权结构、公司的法人治理及生产经营构成影响。
公司会持续关注上述事项进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-016
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2025年员工持股计划实施进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2025年2月27日召开第十届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
1.公司2025年员工持股计划银行账户、证券专户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资，本次员工持股计划参与对象290人，认购份额225,110,000份；
2.公司2025年员工持股计划第一次持有人会议已召开并选举产生管理委员会委员；
3.截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划专户尚未买入公司股份。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-017
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年3月17日现场召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.听取总经理2024年度工作报告
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于2024年度董事会工作报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于2024年年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
4.关于2024年度财务决算报告的议案
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024年公司实现营业收入250.69亿元，同比减少9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润27.40亿元，同比下降13.85%。2024年度，基本每股收益0.94元/股，与上年相比减少了11.32%；加权平均净资产收益率19.04%，与上年相比减少4.44个百分点。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5.关于2024年度利润分配方案（预案）的议案
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4206元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,852,788,750股，以此推算，拟派发现金红利12亿元（含税）。
该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度利润分配方案（预案）公告》公告编号：2025-018）
6.关于2025年度预算方案的议案
2025年，公司将继续在信息化建设、组织发展、国际化拓展、研发上加大投入力度，提高生产自动化、智能化水平，做精细化运营和管理，按计划完成新建项目，持续提升公司的竞争能力。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7.听取并审阅独立董事2024年度述职报告
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
上述第二至第七项议案尚需提交股东大会审议。
8.关于2024年度内部控制评价报告的议案
公司2024年度内部控制评价报告已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）
9.关于2024年度内部控制审计报告的议案
公司2024年度内部控制审计报告已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
10.关于公司2024年环境、社会责任及公司治理报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2024年环境、社会责任及公司治理报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
11.关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
12.关于预计公司2025年向金融机构融资总额的议案
公司2025年拟向金融机构融资：公司计划实际融资余额不超过人民币65亿元（不含债券等直接融资），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币50亿元（不含债券等直接融资），公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。
董事会同意自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
13.关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案
公司2025年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2025年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币8亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币2亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币3亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。
该议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月内。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2025年向全资子公司提供担保的公告》公告编号：2025-019）
14.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高公司自有资金收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2025年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过45亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。
该议案尚需提交股东大会审议，在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总、总经理审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2025-020）
15.关于开展金融衍生品交易业务的议案
公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2024年公司外币出口总额逾11亿美元，因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。
2025年公司及全资子公司拟分批开展名义本金合计不超过8亿美元或等值外币的金融衍生品业务，有效期内在该额度内灵活循环操作。公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操作，起到平抑外汇敞口风险的目的。
公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。
该事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会，在上述额度范围内，授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，授权期限自通过本议案的股东大会召开之日起12个月内。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》公告编号：2025-021）
16.关于对全资子公司增资的议案
公司全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD（简称“新加坡公司”）拟收购Kyowa Hakko Bio Co.,Ltd.（简称“协和发酵”）旗下的食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖业务及资产。为保证收购业务的顺利实施，公司决定对新加坡公司母公司珠海横琴梅花生物技术有限公司（简称“横琴梅花”）进行增资，增资金额预计为6.5-7.5亿元人民币，横琴梅花增资完成后，横琴梅花对其全资子公司HONGKONG PLUM HOLDING LIMITED（以下简称“香港控股”）进行增资。
该事项属董事会职权范畴之内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
17.关于预计2025年度日常关联交易的议案
公司拟向参股子公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2025年1月至2025年12月，预计交易金额约1亿元左右。
通辽德胜为公司参股子公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权，公司监事会主席常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可并审议通过，为日常经营性关联交易，在董事会职权范畴内，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2025-022）
18.关于会计政策变更的议案
2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“18号解释”），18号解释要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行。根据18号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称“暂行规定”），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2024年发布的《企业会计准则解释第18号》、于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-023）
19.关于公司2025年重大投资计划的议案
2025年公司及全资子公司新增及技改类项目投资总概算预计约22-25亿元，包括通辽苏氨酸项目、通辽供热站技术提升及改造、通辽硫磺制酸技改、以及与现有发酵技术相关的合成生物学前沿项目以及其他环境改善类、节能降耗技改类、技术提升类项目等。其中2025年项目支出概算预计为25亿元左右，主要包括延续至2025年在建的白城赖氨酸项目、通辽味精扩产及其配套项目后续支出、2025年上述新增的新建及技改类项目支出等。
上述议案已经战略委员会2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施，包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
20.关于2024年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
依据公司2023年度股东大会审议通过的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。
2024年，依据公司年度经营目标完成情况及其岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行核定并确认，具体详见公司年度报告。
根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，认为兑现的薪酬符合市场规则、业绩贡献和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理和战略目标的实现。
该议案关联董事需回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。
21.关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
与2024年度相比，公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）不变，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。
（1）在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩效工资分为月度、季度、年度绩效）。
（2）激励奖金
每年公司应提取的激励奖金按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案》执行。
依据2021年年度股东大会授权，由经营层结合公司当年实际经营结果及业务需要确定当年具体提取金额及奖励方案。
（3）公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况确定。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案关联董事需回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。
22.关于开展玉米期货交易的议案
随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。为此，灵活应用玉米期货工具，能够达到降低成本、化解风险的目的。
2025年公司拟继续开展玉米期货业务，期货交易的单边限额为3亿元人民币，资金来源为公司自有资金。
为方便期货交易的顺利实施，在上述额度内办理每笔期货业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生负责具体期货操作，授权期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展期货交易的公告》公告编号：2025-024）
23.关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案
为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
24.关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年8月21日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，出具了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》）
25.关于召开2024年年度股东大会的议案
公司拟定于2025年4月15日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号：2025-025）
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议决议
2.审计委员会2025年第二次会议决议
3.薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议
4.独立董事2025年第一次专门会议决议
5.战略委员会2025年第一次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-019
梅花生物科技集团股份有限公司
关于预计2025年向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司
● 本次担保总金额：合计不超过等值人民币17亿元（含存量）
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
（一）基本情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2025年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币8亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币2亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称“吉林梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币3亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD（简称“新加坡公司”）提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。
该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月内。
（二）审议程序
2025年3月17日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司
注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇
法定代表人：闫进
注册资本：壹拾捌亿元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食品生产;调味品生产;危险化学品生产;肥料生产;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;药品生产;危险化学品经营;餐饮服务;化肥销售;肥料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;饲料原料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;货物进出口;生物基材料销售;生物基材料制造;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;装卸搬运;通用设备修理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;住房租赁;固体废物治理;医用包装材料制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
通辽梅花系公司的全资子公司。经审计，截至 2024年12月31日，通辽梅花总资产78.45亿元，净资产52.23亿元，实现营业收入101.04亿元，净利润9.36亿元。
2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司
注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街1289号
法定代表人：王有
注册资本：贰拾伍亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新疆梅花系公司全资子公司。截至2024年12月31日，新疆梅花总资产61.04亿元，净资产50.98亿元，实现营业收入59.38亿元，净利润7.83亿元。
3.被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限责任公司
注册地址：白城工业园区珠江路南，云海街西
法定代表人：张金龙
注册资本：贰拾亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：味精谷氨酸钠99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食收购；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；黄原胶生产与销售；有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售；医药中间体（腺苷）的生产与销售；副产品硫酸铵生产与销售；机械设备维修、租赁；劳务咨询服务；粉煤灰、炉渣销售；味精渣，核苷酸渣生产、销售；煤炭经销；玉米购销；液体无水氨及副产品、液氮、液氩、液氧生产与销售；仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉林梅花系公司2017年8月在吉林白城设立的全资子公司。经审计，截至2024年12月31日，吉林梅花总资产62.36亿元，净资产34.63亿元，实现营业收入73.92亿元，净利润7.33亿元。
4.被担保人名称：PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.
注册地址：600 NORTH BRIDGE ROAD#12-10PARKVIEW SQUARESINGAPORE (188778)
注册资本：壹仟万新加坡元
公司类型：私人股份有限公司
经营范围：无主导产品的多种商品的批发贸易，主要是食品及饲料添加剂、氨基酸产品等的批发；化学品的研究和实验开发（不包括医学），主要是化学物质（如食品添加剂、氨基酸产品等）的研发。
新加坡公司系公司的全资子公司。经审计，截至2024年12月31日，新加坡公司总资产6,329.72万元，净资产5,275.74万元，实现营业收入542.81万元，净利润-138.45万元。
三、担保协议的主要内容
公司2025年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2025年向全资子公司通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币8亿元，向全资子公司新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币2亿元，向全资子公司吉林梅花提供的实际担保余额不超过人民币3亿元，向全资子公司新加坡公司提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。
四、担保的必要性和合理性
通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营。
五、董事会意见
通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保。该项担保已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年2月28日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币10.25亿元，占最近一年（2024年度）上市公司经审计净资产的7.03%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币11.52亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的7.90%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1.第十届董事会第十八次会议决议
2.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司营业执照
3.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司2024年度财务报表
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年3月17日
