龙建路桥股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-018
龙建路桥股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月19日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长陈涛主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，公司董事长宁长远先生因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书闫泽滢出席会议；其他相关高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：吴应茹、陈明
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年3月20日
● 上网公告文件
龙建股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
龙建股份2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-019
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第十八次会议通知和材料于2025年3月14日以通讯方式发出。
3.会议于2025年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事长宁长远因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决；董事李金杰因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。4名监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策事项清单》。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规，优化董事会下设专门委员会设置，并修改相应条款。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会专门委员会实施细则》。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。
3.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意龙建股份第十届董事会提名委员会主任委员由独立董事苏宝伶变更为董事长宁长远，同意选举李金杰先生为龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会委员。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。
4.关于制定《龙建路桥股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份“三重一大”决策制度》。
5.关于修订《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份经理层议事规则》。
6.关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层权责清单》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
三、上网公告附件
1.《龙建股份董事会专门委员会实施细则》；
2.《龙建股份“三重一大”决策制度》；
3.《龙建股份经理层议事规则》。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年3月20日
● 报备文件
1.龙建股份第十届董事会第十八次会议决议；
2.龙建股份第十届董事会审计委员会决议；
3.龙建股份第十届董事会提名委员会决议；
4.龙建股份第十届董事会战略委员会决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-020
龙建路桥股份有限公司关于
变更董事及调整董事会专门委员会设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，选举李金杰为公司非独立董事。同日，召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更董事
鉴于栾庆志先生已于1月15日辞去公司董事、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司2025年第一次临时股东大会审议，同意选举李金杰先生为公司第十届董事会非独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。
二、变更专门委员会名称
为进一步完善公司治理架构，加强风险防控，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”变更为“战略、投资与可持续发展委员会”，将原董事会下设专门委员会“审计委员会”变更为“审计与风险委员会”。
根据战略、投资与可持续发展委员会职权调整，将原《董事会专门委员会实施细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职权，修改了战略、投资与可持续发展委员会的日常办事机构及职责内容，增加公司可持续发展相关事项审议程序等主要内容，修订部分条款。
三、变更董事会各专门委员会成员
按照国资监管要求，提名委员会主任委员由董事长担任，公司配套修订了《董事会专门委员会实施细则》。同时，公司第十届董事会第十八次会议选举宁长远先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员。李金杰先生当选为公司第十届董事会董事后，公司董事会同意选举李金杰先生为战略、投资与可持续发展委员会委员。本次变更完成后，公司各专门委员会成员组成如下：
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特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年3月20日
