(上接82版)

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德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤提供审计服务的上市公司中无其他与洛阳钼业同行业客户。

2、投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人赵斌先生自2006年年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵斌先生近三年签署的上市公司审计报告共2份。赵斌先生于2014年至2018年和2021年至今为洛阳钼业提供审计专业服务。

项目质量控制复核人陈颂先生自1998年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员、美国注册会计师协会会员。陈颂先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。陈颂先生自2024年开始为洛阳钼业提供审计专业服务。

拟签字注册会计师谢巍先生自2011年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。谢巍先生近三年签署的上市公司审计报告共2份。谢巍先生自2025年开始为洛阳钼业提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

洛阳钼业2024年财务报表审计费用为人民币948万元，内控审计费用为人民币214万元。本期审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况：本公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案》，独立董事认为德勤具备相关法律法规要求的资格与专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，在对公司2024年度财务及内控审计过程中尽职尽责出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，聘任有利于保证公司审计业务的连续性。

经独立董事专门会议同意，将相关事项提交公司董事会审议。

（二）审计及风险委员会的召开、审议和表决情况：

本公司于2025年3月21日召开第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审议通过《关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案》，审计及风险委员会认为德勤华永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意提交董事会审议聘任德勤为公司2025年财务报告及内部控制有效性审计机构。

（三）董事会的召开、审议和表决情况：

2025年3月21日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十一日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025一018

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于注销部分回购股份、减少注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为增加股东回报，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司回购专用证券账户中使用期限将满三年的回购股份104,930,443股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股。

● 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。截至本公告日,公司回购专用证券账户库存股为104,930,443股，拟将上述股份予以注销。该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

一、股份回购相关情况概述

（一）第一次股份回购

公司于2020年9月30日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》（以下简称“回购A股股份方案（第一期）”），将回购股份用于公司股权激励计划，同意公司使用不高于人民币4.5亿元的自有资金，以不超过人民币4.5元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，占公司回购前总股本约0.23%-0.46%。本次回购库存股仅限于后续实施股权激励计划或者员工持股计划。

公司于2021年7月13日召开第六届董事会一次临时会议，审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的议案》，决定终止实施回购A股股份方案（第一期），截至2021年7月14日，公司已累计回购股份4,851.3287万股，与回购方案中计划回购下限5,000万股相差148.6713万股，实际回购股份总额占回购方案计划回购下限的97.03%。

（二）第二次股份回购

公司于2021年7月13日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币8亿元的自有资金，以不超过人民币8元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，占公司回购前总股本约0.23%-0.46%。本次回购库存股仅限于后续实施股权激励计划或者员工持股计划。截止2021年12月17日，公司已完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份99,999,964股，占公司目前总股本的0.46%，最高成交价格为7.28元/股、最低成交价格为5.67元/股，回购均价6.84元/股，成交总金额为684,117,491.95元（不含交易费用）。

（三）第三次股份回购

公司于2022年5月24日分别召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案（第三期）的议案》。公司拟使用不超过人民币5亿元资金进行股份回购。若按照回购金额上限人民币5亿元、回购价格上限人民币7.25元/股、回购金额下限人民币2.5亿元测算，预计回购股份数量不低于公司当前总股本的0.16%且不超过公司当前总股本的0.32%，即约不低于3,448万股且不超过6,897万股。截止2022年6月9日，公司第三期A股股票回购已经完成，本期公司通过集中竞价交易方式共回购A股股份104,930,443股，占公司目前总股本的0.49%，最高成交价格为5.00元/股、最低成交价格为4.60元/股，回购均价4.76元/股,成交总金额为499,934,733元（不含交易费用）。

二、本次注销回购股份的情况说明

根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》相关规定：若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

公司于2021年5月5日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共5人，以2元/股价格认购公司回购专用证券账户库存股4,851.3287万股。

公司回购专用证券账户中所持有的4,851.3287万股公司股票已于2021年6月18日以非交易过户的方式过户至“公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户”，公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站公开披露了《关于2021年第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2021一035）。

公司于2024年10月28日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉的议案》。拟将公司回购专用证券账户中使用期限将满三年的回购股份99,999,964股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。2024年12月10日，公司召开的2024年第一次临时股东大会已审议通过上述股份注销事项。相关股份已于2025年2月6日完成注销。

截止目前，公司回购专用证券账户中尚存第三期回购股份104,930,443股，该部分股份的使用期限将满36个月。

公司本次拟将回购专用证券账户剩余的第三期回购股份104,930,443股依法予以注销，按规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。

三、股份变动情况

（一）公司股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股。公司股本结构变动情况如下：

单位：股/%

■

注：（1）以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的结果为准。

（2）本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

（二）减少公司注册资本及修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司注册资本变更的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述章程修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次已回购股份到期注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十一日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-019

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”

专项行动方案评估报告暨

2025年度“提质增效重回报”专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于2024年6月5日在上海证券交易所网站披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2024年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况、及2025年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主业，开拓增量，持续提升经营业绩

公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列。

2024年，公司坚持“矿山+贸易”双轮驱动发展模式，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，系统谋划、精准施策，保持了稳健发展的良好态势，实现主要金属产品产量明显增加，2024年公司实现铜金属650,161吨、钴金属114,165吨、钼金属15,396吨、钨金属8,288吨、铌金属10,024吨、磷肥118万吨。

根据公司2025年1月22日发布的业绩预增公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币（下同）128亿元到142亿元，与上年同期（法定披露数据，下同）相比增加45.50亿元到59.50亿元，同比增加55.15%到72.12%；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124亿元到138亿元，与上年同期相比增加61.67亿元到75.67亿元，同比增加98.94%到121.40%。

2025年，公司仍将继续秉持“矿山+贸易”双轮驱动发展模式，聚焦基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务；公司的金属贸易业务方面将保持稳健经营，继续布局贸易网络新节点，不断增强货源获取、仓储物流、风险管控等核心能力；公司的投资方向将继续立足行业研究，加大对矿业领域内潜在优质投资资产的扫描，跟进全球范围内投资机会，择机布局上游优质矿业资产。

二、精细管理，巩固低成本竞争优势

矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有矿山均为世界级资源，独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益，而以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内延发展的重要基线。

2024年，公司多措并举开展多维度的降本增效活动，取得了新的成效。在全集团范围内开展“技术创新、工艺优化、管理精益”合理化建议征集活动，全年累计征集合理化建议164项，其中包括：生产组织、技术创新、工艺改造、人力优化、物资采购、服务外包、药剂替代、电机改造、光伏储能、回水发电等各项降本措施，降本成效明显。

2025年，公司将继续以领先行业的速度建设世界级铜钴矿项目，同时持续在各运营单元开展降本增效活动，大力采用先进的现代化采矿技术、工艺、装备，通过集中采购、技术改进、管理变革等方式巩固和强化低成本运营竞争优势。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，严格按照相关法律法规及公司章程实施积极、持续、稳定的利润分配政策，切实增强投资者的获得感与满意度。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持现金分红的利润分配政策。自上市以来公司累计派发现金红利超200亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超13.78亿元，与投资者共享高质量发展成果。

2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利1.5425元（含税），共计派发现金红利33亿元（含税）。

2025年，公司拟向全体股东派发2024年末期股息，即每10股派发现金红利2.55元（含税）。根据截至2024年12月31日本公司总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份数），2024年末期股息派发总额预计为人民币5,455,549,094.88元（含税），现金分红比例约为40.32%。该方案尚需公司股东大会审议批准。为提升股东长期回报的确定性，公司承诺在2024年-2026年将按照《公司章程》中的规定制定利润分配方案，在满足公司正常经营及未来发展的前提下2024年至2026年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例超40%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益，进一步提升投资者的获得感。

四、以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量

2024年起，公司为致力构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任和合作，对信息披露尤其是定期报告进行了大刀阔斧的改革，通过直观的图文信息，年报长图、一图读懂年报等方式，全方位满足投资者对公司经营情况“看得到”、“看得全”、“看得懂”的基本需要，实现信息披露可视化、通俗化与国际化。

2025年，公司将继续牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”理念，持续突出信息披露的重要性、针对性，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，以更好地为投资者服务。

五、进一步提升投资者关系管理，构建多层次沟通渠道

畅通公司与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作、保护投资者利益是公司工作的重中之重。2024年，公司加强了投资者关系管理，拓宽了投资者参与公司治理的渠道，切实维护了股东的参与权和决策权；同时，公司鼓励中小投资者积极参与公司的重大事项决策，近年来中小股东在公司的股东大会中参与度均保持较高水平。

2025年，公司将持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，通过公众号、视频号和海外媒体平台将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过各种渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。

六、完善可持续发展治理模式，巩固ESG全球行业领先地位

作为一家在国际化道路上不断前进的公司，洛阳钼业充分意识到可持续发展对公司获取资源、市场和资本的重要性。矿产资源分布在各个国家，应对复杂的海外经营环境，处理好各利益相关方的关系，实现动态的“利益再平衡”本身就是矿业经营的题中应有之义。

2024年，公司MSCI ESG绩效保持AA级，位处全球有色金属行业前列，首次被纳入富时罗素社会责任指数；同时我们的成员企业ESG实践取得多方面突破：刚果金（KFM）首次获得ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及ISO 45001职业健康安全管理体系认证；IXM Ecovadis可持续发展评级保持金牌，在全球所有行业中排名前4%；TFM、KFM和中国区钨业公司通过负责任矿物倡议（RMI）审计；洛钼巴西铌板块在NOSA审计中荣获五星认证。

ESG工作本质就是在经济效益与社会效益、长远发展与当下追求、在各个主体间的利益分配上做好平衡。2025年，我们将进一步完善ESG管治体系，明确全集团适用的国际标准，强化各个层级专业团队，继续推进重点矿区国际ESG标准的第三方独立认证和审计；持续完善信息披露和KPI体系，进一步满足利益相关方的诉求，努力继续保持ESG工作的国内领先、国际一流水平，将继续深化、巩固、护航公司的长远可持续发展。

七、强化“关键少数”责任、夯实发展之堤

2024年，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加由两地交易所、中国上市公司协会等机构组织专项培训，定期普及两地交易所最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2025年，公司将继续深入贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，围绕中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所发布的有关上市公司治理规则，对公司的内部治理制度进行完善和补充，进一步健全内部控制体系建设、强化风险管理能力，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制来确保合规运营，持续完善公司治理体系，保障广大投资者的合法权益，实现公司高质量发展的良性循环。

2024年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2024年度专项行动方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十一日