(上接81版)

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为更好支持全资子公司营销公司及贸易公司经营发展，在上述融资额度内，公司2025年度拟为营销公司和贸易公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。具体情况如下：

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注：在实际发生担保时，上述子公司的担保额度可在总担保额度内调剂使用。

(三)审批程序

2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务高质量增长，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件，公司财务中心负责组织实施。

(四)有效期限

上述事项的有效期自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、被担保人的基本情况

（一）营销公司

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（二）贸易公司

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三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、授信及担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度及为营销公司、贸易公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健发展。营销公司、贸易公司均为公司全资子公司，目前经营正常，资信状况良好，公司对其具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年4月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币20亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用，公司2024年度为营销公司提供担保的发生额为0元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-015

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

● 委托理财期限：单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资理财产品的概况

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资额度

拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（四）投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-016

舍得酒业股份有限公司关于为董事、监事

及高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险的具体方案

（一）投保人：舍得酒业股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：不超过1亿元（预估）

（四）保险费总额：不超过45万元/年（预估）

（五）保险期限：3年及以下

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-017

舍得酒业股份有限公司

2024年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第十二号一酒制造》的相关规定，现将公司2024年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2024年年度主要经营情况

（一）酒类产品按产品档次分类情况

单位：万元 币种：人民币

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（二）酒类产品按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）酒类产品按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

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二、公司2024年年度经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商420家，退出经销商412家，报告期末共有经销商2,663家，较2023年末增加8家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日