（上接50版）

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三、备查文件

（一）股份质押登记证明；

（二）股份解除质押登记证明；

（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-017

成都云图控股股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为2025年度内部控制与财务审计机构，该事项已经2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健事务所2024年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2023年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况。

2、投资者保护能力

截至2024年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用共计160万元（含税），其中年报审计费用130万元（含税），内控审计费用30万元（含税），较上期审计费用无变化，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东大会授权后，公司管理层将根据公司2025年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了认真审查，认为：天健事务所具备从事审计相关业务的资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，在2024年度执业过程中，坚持独立审计原则，切实履行审计职责，为公司提供了高质量的专业审计服务，并严格按照财政部规定计提职业风险基金并购买职业保险，能够保障投资者的合法权益，同时天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员最近三年亦不存在刑事、行政处罚等记录。

审计委员会在充分了解和评估天健事务所的执业情况后，为保持审计工作的连续性，于2025年3月7日召开董事会审计委员会2025年第2次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2025年度内部控制与财务审计机构，并将该事项提交董事会审议。公司管理层在取得股东大会授权的情况下，可根据公司2025年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商具体的审计费用。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2025年度内部控制与财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，根据公司2025年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定其年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会决议及其审查意见；

（三）天健事务所基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020

成都云图控股股份有限公司

关于员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划（以下简称“各期持股计划”）的存续期展期至2026年12月23日，现将有关情况公告如下：

一、公司存续的员工持股计划概述

（一）第二期员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“二期持股计划”）。公司已于2021年4月27日将回购专用证券账户所持有的1,620万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划”专户。根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，二期持股计划的存续期为48个月（即2021年4月27日一2025年4月27日），所获标的股票自公司全部标的股票过户至二期持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

2、公司于2022年4月26日、2023年4月19日和2024年4月29日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届董事会第二十三次会议，分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，二期持股计划持有公司股票324万股，占公司总股本的0.27%。

（二）第三期员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年10月14日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议和2021年11月1日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“三期持股计划”）。公司已于2021年12月23日将回购专用证券账户所持有的365.57万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划”专户。根据《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，三期持股计划的存续期为48个月（即2021年12月23日一2025年12月23日），所获标的股票自公司全部标的股票过户至三期持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

2、公司于2022年12月23日、2023年12月21日和2024年12月19日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次会议和第六届董事会第二十八次会议，分别审议通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，三期持股计划持有公司股票73.114万股，占公司总股本的0.06%。

（三）第四期员工持股计划的基本情况

1、公司于2022年5月13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2022年6月2日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“四期持股计划”）。鉴于公司实施2021年年度权益分派事项，经公司2022年6月10日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，将四期持股计划购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。公司已于2022年6月21日将回购专用证券账户所持有的515.08万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第四期员工持股计划”专户。根据《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，四期持股计划的存续期为36个月（即2022年6月21日一2025年6月21日），所获标的股票自公司全部标的股票过户至四期持股计划名下之日起满12个月、24个月后分两期解锁，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为60%、40%。

2、公司于2023年6月19日、2024年6月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十五次会议，分别审议通过《关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，四期持股计划持有公司股票206.032万股，占公司总股本的0.17%。

公司各期持股计划的具体情况，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、员工持股计划存续期展期情况及后续安排

（一）存续期展期及其审议情况

公司二期持股计划、三期持股计划和四期持股计划存续期临近届满，根据各期持股计划和管理办法的相关规定，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，各期持股计划的存续期可以延长。

为了维护各期持股计划持有人的利益，综合考虑各期持股计划资产处置的实际情况，公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将二期持股计划、三期持股计划和四期持股计划的存续期展期至2026年12月23日，关联董事已回避表决。各期持股计划上述存续期展期事项，已经公司各期持股计划管理委员会和公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

除上述内容外，公司各期持股计划其他内容均未发生变化。

（二）各期持股计划后续安排

公司各期持股计划管理委员会将严格按照相关法律法规、规范性文件及各期持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况处置剩余股份，并进行相关资产清算和分配等工作。存续期届满前，若各期持股计划所持有的公司股票全部处置，且相关资产依照规定清算、分配完毕的，各期持股计划即可终止。

公司各期持股计划将严格遵循市场交易规则，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、其他说明

公司将持续关注各期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司

董事会

2025年3月22日