南京熊猫电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告

(上接42版)

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-009

南京熊猫电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东大会审议。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户130家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：龚荣华

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：韩士民

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：王文春

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，具有24年证券业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超5家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2024年度审计费用248万元（含税），其中财务报告审计费用192万元，内部控制审计费用56万元。公司建议在总额不超过人民币248万元限额内确定其2025年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审核委员会的审核意见

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会审核委员会2025年第三次会议，审核同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，审核委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为2025年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向审核委员会和独立董事汇报。

（二）独立董事对聘任审计机构的独立意见

在董事会书面审核前，公司提供了关于聘任2025年度审计机构的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为2025年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意续聘其为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向独立董事和审核委员会汇报。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年3月27日

● 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、审核委员会审议情况的书面文件

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-010

南京熊猫电子股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试，并确认减值损失。公司2024年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备28,652,547.61元，转回坏账准备1,342,131.39元。其中，应收账款计提坏账准备28,652,547.61元，转回坏账准备240,809.22元；其他应收款转回坏账准备1,101,322.17元。

（二）对存货、合同资产、固定资产及无形资产计提减值准备情况

公司对存货、固定资产、无形资产等资产在资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。公司2024年对存货、合同资产、固定资产及无形资产共计提减值准备46,733,706.08元，转回减值准备40,431.44元，转销减值准备5,520,486.43元。其中，存货计提减值准备33,881,258.52元，转回减值准备40,431.44元，转销减值准备5,473,056.08元；合同资产计提减值准备12,501,546.70元；固定资产转销47,430.35元；无形资产计提减值准备350,900.86元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年共计提减值准备75,386,253.69元，转回减值准备1,382,562.83元，转销减值准备5,520,486.43元，对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额68,483,204.43元。

三、董事会审议程序

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、董事会审计委员会的审核意见

审核委员会审核同意《关于计提资产减值准备》的议案，并提交董事会审议。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能公允地反映截至2024年12月31日公司的资产价值、财务状况及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。

六、其他说明

兹述及公司于2025年1月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临2025-002），相关数据为公司财务部门根据当时公司的资产状况进行的初步测算，未经会计师事务所审计。本公告所载数据乃根据公司所掌握的情况进行测算的结果，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司对截至2024年12月31日的各项资产进行减值测试，计提减值准备的金额以本公告为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-011

南京熊猫电子股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日、3月1日、3月29日、4月27日、6月4日、8月28日、10月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告（临2024-003、2024-004、2024-024）及2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告中，对公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）特别纳税调整事项及相关情况（以下简称“特别纳税调整事项”）进行了详细说明，并在各定期报告中做了阶段性进展情况披露。

ENC中方股东与ENC股东爱立信为商定 ENC的发展方向并鉴于特别纳税调整事项进行了持续沟通协商。就此，包括公司在内的ENC中方股东近日收到了爱立信发来的书面信息（以下简称“爱立信信息”），除其他事项外，确认：

爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他ENC中方股东持有的ENC49%的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结果。

根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币2.50亿元的金额，实际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于2023年度财务报表中对ENC长期股权投资全额计提减值，金额为人民币2.30亿元。如果完成此次ENC股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。

上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于2025年9月之前完成交易。公司以及ENC其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置ENC股权。股权处置的后续实施，尚需ENC中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的落实和执行产生影响，因此，尚存在一定的不确定性。

公司将积极推进股权处置的落地、执行，全力维护自身、其他股东及ENC的合法权益。在后续实施过程中，公司将持续披露该事项的重大进展情况及对公司可能产生的重大影响，做好阶段性信息披露。请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012

南京熊猫电子股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月8日（星期二）至4月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”或通过公司邮箱dms@panda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日在上海证券交易所网站发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长夏德传先生，董事、总经理胡回春先生，独立董事熊焰韧女士，总会计师胡寿军先生，董事会秘书王栋栋先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月8日（星期二）至4月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集通道”，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dms@panda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘娟、刘宇轩

电话：025-84801144

邮箱：dms@panda.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年3月27日