泛微网络科技股份有限公司
（上接215版)
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月26日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会批准对外报出《2024年度审计报告》。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
董事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后，认为公司2024年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币202,944,976.68元，母公司实现净利润217,314,771.94元。母公司以2024年度净利润217,314,771.94元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元及2024年半年度现金红利19,354,411.73元，加员工持股计划账户应收股利953,351.55元，本次实际可供分配的利润为1,372,467,436.34元。
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。
截至2024年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户2,544,250股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。公司2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为38,708,823.46元，占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将另行通知，召开2024年现金分红专项说明会和股东大会。
6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员同意后提交董事会审议。
9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》。
10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
12、以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表决，该议案需提交股东大会审议。
13、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于制定〈泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。
14、以同意0票、反对0票、弃权0票，审议了《关于确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。
15、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士、王晨志先生回避表决，兼任董事的高级管理人员薪酬情况及方案需提交股东大会审议。
16、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于制定〈泛微网络科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。
17、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2025年授权业务运营中心管理制度和流程〉的议案》。
18、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。
19、以同意9票、反对0票、弃权0票，《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-006
泛微网络科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,372,467,436.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户2,544,250股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。公司2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为38,708,823.46元，占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满三个完整会计年度，最近三个会计年度现金分红具体情况如下：
■
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润202,944,976.68元，2024年度实际累计分配的现金红利总额为38,708,823.46元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的发展阶段,由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，产品推广及系统实施交付服务投入占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展。
（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2024年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和2025年年度战略规划，用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司在相应期间按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司将另行通知，召开2024年现金分红专项说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024年度利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-008
泛微网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。
● 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过32亿元，额度授权有效期内可滚动操作。
● 履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开了公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。
3、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
4、投资品种
公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等。
5、投资期限
自获得公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。此事项还需2024年年度股东大会审议通过。
四、对公司日常经营的影响
公司将闲置自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常业务的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过32亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。
六、报备文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会 2025年3月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-009
泛微网络科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
● 泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期财务审计费用126万元（含税），内控审计费用54万元（含税），合计人民币万180万元（含税），较上一年度审计费用不存在变动20%以上（含20%）的情形。审计费用系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：
我们已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010
泛微网络科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意对参股公司上海市数字证书认证中心有限公司（以下简称“上海CA”）的长期股权投资计提减值准备2,700.51万元。
● 此次计提减值准备减少母公司2024年度净利润2,700.51万元，减少2024年度合并净利润2,700.51万元。
为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司2024年度对参股公司上海CA计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备情况
■
（二）长期股权投资的形成及账面价值
2017年12月6日及2017年12月28日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议及2017年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案。公司及子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称“点甲创投”）以现金支付的方式对上海CA进行增资，增资后合计持有上海CA27.25%的股份。
2020年12月4日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》，同意泛微网络及子公司点甲创投与上海建重企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海建重”）签署《股权转让协议》，泛微网络以78,456,296.88元价格向上海建重转让持有的上海CA5.81%的股权，子公司点甲创投以31,959,018.00元价格向上海建重转让持有的上海CA2.37%的股权。上述交易完成后，泛微网络持有上海CA股份的比例为19.07%。
2021年1月11日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》，同意泛微网络以73,610,209.92元价格向上海建重转让持有的上海CA5.45%的股权。上述交易完成后，泛微网络持有上海CA股份的比例为13.625%。
截至2024年12月31日，公司采用权益法核算确认上海CA长期股权账面价值为 7,809.88万元。
（三）本次计提资产减值准备的原因
上海市数字证书认证中心有限公司（上海 CA）是国内优秀的信息安全解决方案提供商，其主要业务为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海 CA 作为获得工信部签发《电子认证服务许可证》的电子认证服务机构，凭借其在电子认证服务资质、电子签名技术及行业经验，可帮助公司完善现有协同管理软件中身份认证、电子签名和电子印章的集成应用，公司看好这一领域并于2017年对其进行投资。
近年来，基于行业环境的原因，电子认证服务行业的业务没有出现预期中的快速增长，经审慎评估，公司持有上海CA长期股权投资存在减值迹象。
（四）本次长期股权投资减值测试情况
公司参考上海CA历史业绩以及2024年度业绩完成情况，并结合行业环境等情况，对上海CA未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构坤元资产评估有限公司对上海CA股东全部权益价值进行估算，并出具了《泛微网络科技股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的其持有的上海市数字证书认证中心有限公司长期股权投资可回收价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕1-22号），根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上海CA长期股权投资账面价值审定金额，本次计提上海CA长期股权投资减值准备2,700.51万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
上海CA系本公司参股公司，公司不参与其日常经营管理，不拥有控制权，本次计提长期股权投资减值准备不会对本公司正常生产经营产生重大影响。
公司本次对上海CA的长期股权投资计提减值准备，将导致公司2024年度财务报表资产减值损失增加2,700.51万元，减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2,700.51万元。
公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会关于本次计提投资减值准备合理性的说明
公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备，依据充分，公允的反映了报告期末公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
五、审计委员会审议情况
2025年3月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，并发表意见如下：公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提长期股权投资减值准备并提交董事会审议。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-005
泛微网络科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后，认为公司2024年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币202,944,976.68元，母公司实现净利润217,314,771.94元。母公司以2024年度净利润217,314,771.94元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元及2024年半年度现金红利19,354,411.73元，加员工持股计划账户应收股利953,351.55元，本次实际可供分配的利润为1,372,467,436.34元。
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。
截至2024年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户2,544,250股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。公司2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为38,708,823.46元，占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。公司将另行通知，召开2024年现金分红专项说明会和股东大会。
公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
监事会认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备，依据充分，公允的反映了报告期末公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年授权业务运营中心管理制度和流程〉的议案》。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过32亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司监事会
2025年3月27日
