京能置业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2025-008号

京能置业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张兵先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案》，同意公司办理权益融资业务，总金额不超过20亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、孙志达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年3月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议/

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-010号

京能置业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第四次会议以电子通讯的方式发出会议通知，于2025年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：临2025-011号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2025年3月28日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议/

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-011号

京能置业股份有限公司

关于终止2023年度向特定对象发行A股

股票事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）并撤回申请文件。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下：

一、关于2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司于2023年3月21日、2023年4月7日，分别召开第九届董事会第十九次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过2023年度向特定对象发行A股股票的议案。

2023年7月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理京能置业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕500号），上海证券交易所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023年8月2日，公司收到上海证券交易所出具的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539号），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，于2023年9月8日、10月24日披露了《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》等相关文件，同时对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修订。

2023年12月13日，公司本次向特定对象发行股票相关事项获上交所审核中心审核通过。

公司于2024年3月18日、2024年4月3日，分别召开第九届董事会第三十次临时会议、2024年第二次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

二、关于终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自2023年向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。因资本市场环境变化，结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎论证和决策，决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

三、关于终止向特定对象发行股票事项的审议程序

鉴于公司2023年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，审核意见如下：

因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，同意《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月27日，公司召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

（三）监事会审议情况

2025年3月27日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

四、关于终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件，系公司综合考虑实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次申请撤回2023年度向特定对象增发A股股票申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年3月28日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2025-009号

京能置业股份有限公司

第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第六次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于2025年3月27日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人；因工作原因，独立董事张兵先生授权独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。

有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：临2025-011号）。

（二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意公司2025年度日常关联交易金额预计的议案。本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审核通过。

有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的公告》（编号：临2025-012号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年3月28日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2025-012号

京能置业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易金额预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易审议程序

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第六次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决。

（二）独立董事意见

公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易类别均是公司及控股子公司因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。此外，该日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

二、2025年度日常关联交易预计的情况

公司在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的基础上，预计2025年度日常关联交易情况如下：

■

三、关联人介绍和履约能力分析

（一）关联人关系

1、公司名称：北京能源集团有限责任公司

法定代表人：郭明星

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

注册资本：2208172万元

成立日期：2004-12-08

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东。

2、公司名称：北京金泰卓越物业管理有限公司

法定代表人：秦旭

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市门头沟区新桥南大街2号12幢4层403室

注册资本：1200万元

成立日期：2010-01-13

经营范围：物业管理；供热服务（燃煤、燃油生产除外）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；展览服务；信息咨询服务；劳务服务；房地产经纪；酒店管理；出租办公用房；饮品制售、洗衣服务、餐饮服务（限分支机构经营）；机动车公共停车场管理；企业管理；出租商业用房；销售日用百货、日用杂品、汽车配件、针织纺品、服装鞋帽、箱包、钟表、眼镜、化妆品、家用电器、儿童玩具、文化用品、体育用品、手机及配件、珠宝首饰、工艺美术品；儿童室内游戏娱乐服务（不含电子游艺）；销售食品；零售烟草。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。

3、公司名称：京能服务管理有限公司

法定代表人：魏巍

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦A座608室

注册资本：46500万元

成立日期：2019-12-05

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。

4、公司名称：北京京能信息技术有限公司

法定代表人：胡耀宇

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼2层

注册资本：8590万元

成立日期：2006-05-30

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。

四、关联交易主要内容与定价策略

公司及控股子公司与前述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，前述关联方均为具有持续经营能力的公司，具备充分的履约能力。公司及控股子公司与前述关联方的交易主要是接受劳务、租赁等，该等关联交易存在充分的发生合理性，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有利于公司股东权益的保护。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，在年度范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营的正常进行。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易类别均是因公司及控股子公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易有助于公司进一步提升房地产业务开发管理与运营能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。该等日常关联交易也不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025年3月28日