九芝堂股份有限公司

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除此之外，报告期内公司进一步强化风险合规意识，加强内控管理，落实各项整改措施，重点开展内控质量专项提升工作，保证公司的内部控制有效运行。

2、公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.7条 “公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。”

2025年3月28日，公司披露了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503号）和《关于九芝堂股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599号），2023年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除。

3、公司不存在其他被实施风险警示的情形

公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，公司于2025年3月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、独立董事关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除暨申请撤销股票交易其他风险警示的专项意见

2025年3月26日，公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并出具专项意见：

我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503号）和《关于九芝堂股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599号），公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定进行逐项排查，认为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。我们认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销其他风险警示的条件，且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的权益，因此我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

四、风险提示

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-027

九芝堂股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年3月28日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年4月10日（星期四）以网络方式举办2024年度业绩说明会，具体如下：

一、业绩说明会相关安排

1、时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00-17:00。

2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线上文字方式进行互动问答。

3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）网络线上参与，并实时参与互动问答。

4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。

二、投资者问题征集及方式

公司现向投资者提前征集公司2024年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于2025年4月8日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-029

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议

监事书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、关于公司2024年年度报告的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的书面审核意见

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们认为，公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

九芝堂股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-028

九芝堂股份有限公司

第九届董事会独立董事

专门会议第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2025年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

2、关于申请撤销其他风险警示的议案

独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503号）和《关于九芝堂股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599号），公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定进行逐项排查，认为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。我们认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销其他风险警示的条件，且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的权益，因此我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-036

九芝堂股份有限公司董事会

关于2023年度内部控制审计报告否定意见

涉及事项影响已消除的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对九芝堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度出具了否定意见的内部控制审计报告（报告编号：容诚审字[2024]100Z0757号）。本公司董事会现就2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响消除情况说明如下：

一、2023年度内控审计报告否定意见涉及的主要内容

公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制度，通过非公司账户收取保证金，并与关联方发生非经营性资金往来。截至2023年12月31日，公司通过非公司账户收取保证金余额4,270.00万元，关联方非经营性资金占用余额为3,700.00万元。上述事项违反了《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。公司保证金收取以及与关联方非经营性资金往来相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

二、关于2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除的情况说明

上述事项所涉关联方占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时，使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商，并由公司账户重新收取，非经营性资金占用余额为零，非公司银行账户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户。除此之外，公司进一步强化风险合规意识，加强内控管理，采取以下整改措施：

（1）根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度。公司已制定《防范关联方资金占用制度》；

（2）对此事项的主要责任人以及部分核心销售人员进行内部处理，经公司根据内部管理制度研究后确定，包括但不限于罚没年度奖金、内部通报批评等。公司已对内部责任人进行了罚没奖金、内部通报批评等；

（3）公司对所有产品的销售部门及代理商进行严格的沟通与培训，严禁在销售业务中出现任何代理商私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形；

（4）在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况；

（5）加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

除按照以上整改措施落实外，公司还重点开展以下内控质量专项提升工作，以提升内控管理水平：

（1）加大内控制度建设力度。公司结合自身实际情况，修订和完善了内部控制制度。同时，公司还注重制度的宣贯和培训，提高员工对内控制度的认识和重视程度，确保制度得到有效执行。

（2）强化内控执行上的监督与检查。公司加强了对内控执行情况的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保内控措施得到有效落实及内控体系的持续改进和优化。

（3）注重风险应对能力的提升。加强识别和评估风险的能力，逐步完善相应的风险应对措施，如发生风险，公司能够迅速响应、有效应对，确保公司的稳健运行和可持续发展。

综上所述，本公司董事会认为，2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响已经消除。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038

九芝堂股份有限公司

董事会关于2024年度委托理财情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所要求，公司董事会对2024年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

1、委托理财的批准程序

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期委托理财情况：

根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况（单位：万元）：

■

5、报告期内执行委托理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

6、委托理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日