(上接162版)

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经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

截至2024年9月30日，河南投资集团总资产3,534.15亿元，归属于母公司所有者权益合计为1,077.24亿元，2024年前三季度营业总收入为399.25亿元，归属母公司所有者的净利润为14.62亿元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司向河南投资集团申请2025年内10,000万元委托贷款额度。期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。

（二）委托贷款的具体方案

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请2025年内10,000万元委托贷款额度，利率按当期LPR上浮100bp，额度内可循环使用。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过向控股股东申请2025年内委托贷款额度，有利于拓展公司资金来源渠道，增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需流动资金，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2025年3月27日，公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了本次交易事项。本次交易属于关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了独立董事2025年第一次专门会议，审议通过该项议案，认为：公司向控股股东河南投资集团申请2025年内10,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，表决程序合法。

（三）审计委员会意见

公司向控股股东河南投资集团申请2025年10,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025一024

河南安彩高科股份有限公司

关于计提减值准备及核销长期往来款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》，具体情况公告如下：

一、计提减值准备及核销长期往来款项情况概述

（一）计提减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映河南安彩高科股份有限公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2024年公司及子公司需要计提各项减值准备20,929万元。

（二）核销长期往来款项情况概述

为更加真实的反映公司财务状况，公司对长期挂账的往来款项进行核销，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）清查审计认定：公司及子公司待核销长期往来款项共948户金额6,279万元，增加当期利润2,132万元。

二、计提减值准备和核销长期往来款项的具体情况

2024年度共需计提各项减值准备20,929万元。其中：计提资产减值损失22,458万元。对光伏玻璃、浮法玻璃、药用玻璃的产成品及原材料计提存货跌价损失8,866万元，对浮法玻璃产线、药玻产线、濮阳新和产线计提固定资产减值损失9,473万元，对在建药玻项目计提在建工程减值损失3,321万元，对合并濮阳新和产生的商誉计提797万元商誉减值损失。冲回信用减值损失1,529万元，主要原因是报告期光伏玻璃价格下降，对应的应收账款减少，按照公司应收账款坏账计提政策，冲回应收账款坏账损失740万元。以及报告期会计估计变更，预付账款不再计提坏账准备，冲回预付账款坏账损失1,480万元。

2024年度共需核销长期往来款项6,279万元，主要为往来款项中长期挂账款项。其中，安彩高科待核销长期往来款项共790户金额2,814万元，增加公司当期利润1,737万元；光热科技待核销长期往来款项共158户金额3,464万元，增加公司当期利润395万元。

三、本次计提减值准备及核销长期往来款项对公司财务状况的影响

2024年度计提的各项减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额20,929万元。2024年度核销长期往来款项增加报表利润总额2,132万元。

四、董事会审核意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备及核销长期往来款项，符合公司的实际情况，计提、核销后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销长期往来款项事项。

五、监事会的审核意见

监事会认为：计提减值准备及核销长期往来款项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提、核销后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备及核销长期往来款项事项。

六、审计委员会审核意见

审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备及核销长期往来款项，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次计提减值准备及核销长期往来款项事项。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025一025

河南安彩高科股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司于2023年1月18日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024年8月，公司对募集资金专户（光大银行：77190180801988886、招商银行：371900008410503）办理募集资金专户注销手续；将募集资金专户（中信银行：8111101012301567842、中信银行：8111101011801576294）变更为一般账户保留使用。公司及控股子公司许昌安彩新能科技有限公司分别与保荐机构及相关银行签署的上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年2月9日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，其中以自筹资金投入募集资金投资项目733,360,904.82元，以自筹资金支付发行费用769,959.03元，合计置换总额为734,130,863.85元。

申万宏源承销保荐和中原证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查并出具核查意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）募集资金投资项目结项情况

报告期内，公司“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”已达到预定可使用状态，对该项目予以结项，并将募集资金专项账户中扣除相关手续费的净额合计人民币68,096.01元全部转入公司普通账户，用于日常生产经营。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2024年11月修订）》-第十三号《上市公司募集资金相关公告》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

安彩高科募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安彩高科公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安彩高科2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：年产4,800万平方米光伏轻质基板项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金产生的利息收入净额。

注2：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金产生的利息收入净额。

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-026

河南安彩高科股份有限公司

关于监事辞职及选举监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事变更情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事寇刘秀女士的书面辞职申请。寇刘秀女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，该申请自股东大会选举出新任监事后生效。寇刘秀女士同意在公司股东大会选举出新任监事期间继续履行监事相关职责，辞职申请生效后寇刘秀女士将不再担任公司任何职务。

寇刘秀女士辞职不会影响公司监事会的正常运作。在担任公司监事期间，寇刘秀女士尽职尽责，为监事会各项公司治理职责的顺利履行发挥了重要作用。公司及公司监事会对寇刘秀女士担任监事期间为公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

二、选举监事候选人情况

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。公司监事会拟提名李旺先生（简历附后）为监事候选人。李旺先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司监事会同意李旺先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2025年3月29日

附件：

监事候选人简历

李旺先生，1982年生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任河南投资集团有限公司法律部业务经理、河南投资集团有限公司法律部（/合规与风险管理部）高级业务经理，现任河南省科技投资有限公司合规审计部主任，河南中原生态发展有限公司监事、洛宁中天利新材料有限公司监事、河南高纯矿物科技有限公司监事、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司监事、中国石化中原石油化工有限责任公司监事、洛阳铜加工集团有限责任公司监事。

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025一027

河南安彩高科股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更，对已披露的2023年度财务报告中利润表的营业收入、营业成本进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

● 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2024年12月，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，公司对已披露的2023年度财务报告中利润表的营业收入、营业成本进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-015

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年3月17日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事李同正先生、张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科2024年年度报告》《安彩高科2024年年度报告摘要》。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度安彩高科实现营业收入4,339,390,244.24元，归属于上市公司股东的净利润为-354,101,358.30元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,518,566,809.27元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2024年度拟不分配股利。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

7、审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额4.16亿元）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于预计2025年度担保额度的公告》。

8、审议并通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元银行综合授信额度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

9、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024年度独立董事述职报告。

10、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过6亿元的资产池额度，额度内可循环使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于开展资产池业务的公告》。

11、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》

公司向控股股东河南投资集团有限公司申请2025年度10,000万元委托贷款额度。

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》。

12、审议并通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》

2024年度计提的各项减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额20,929万元。2024年度核销长期往来款项增加报表利润总额2,132万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于计提减值准备及核销长期往来款项的公告》。

13、审议并通过了《安彩高科2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科2024年度内部控制评价报告》。

15、审议并通过了《关于修订公司薪酬管理等制度的议案》

15.1 关于修订《公司薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2 关于修订《公司绩效管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.3 关于修订《公司员工津贴补贴和福利管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案项下事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

16、审议并通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提议召开公司2024年年度股东大会，审议上述第一项、第三至第十项议案，会议召开时间另行通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-018

河南安彩高科股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不分配股利。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入4,339,390,244.24元，归属于上市公司股东的净利润为-353,699,414.40元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,518,164,865.37元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2024年度拟不分配股利。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，本公司可供股东分配的利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度不进行利润分配的说明

因近年光伏行业产能扩张过快导致市场竞争加剧，全球光伏产品价格延续下行趋势，2024年行业企业利润空间受到严重挤压。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润和可供分配利润均为负数的情况，综合考虑行业现状、公司经营发展情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不分配股利。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果后，认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日