（上接277版）

（上接277版）

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈倩玲，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建甫，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计费用

2024年度审计费用130万元（含下属子公司年度审计费用），年度内控审计费用22万元。

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公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司2025年3月27日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为“9票同意，0票弃权，0票反对”。同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第六届董事会审计委员会第十七次会议；

2．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

3．公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-012号

广州海格通信集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2024年，公司向特定对象发行募集资金投入募集资金项目404,218,233.61元，截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金项目累计投入募集资金490,774,235.99元，募集资金专户余额为1,383,243,833.99元（包含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，海格通信向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

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三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，具体变更如下：

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（三）募集资金投资项目延期情况

未发生该事项。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2024年12月31日，公司从募集资金专户置换至公司及子公司自有资金账户金额为124,574,806.64元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。截至2024年12月31日，公司存放于理财专户定期存款金额为1,200,000,000元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

（七）节余募集资金使用情况

未发生该事项。

（八）超募资金使用情况

未发生该事项。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为1,383,243,833.99元（含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

（十）募集资金使用的其他情况

未发生该事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-010号

广州海格通信集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元，母公司净利润-43,848,268.71元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未提取法定盈余公积金，可供股东分配利润为2,478,367,395.00元（含以前年度未分配利润2,522,215,663.71元）。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金红利148,910,036.88元，剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转至下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，若公司出现因股份回购等原因总股本发生变动的情形，公司将依照未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1．年度现金分红方案相关指标

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2．不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的182.58%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1．公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2．公司2024年度、2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币656,209,750.00元、人民币436,840,000.00元，其分别占总资产的比例为3.20%、2.25%，均低于50%。

3．2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元，现金分红总额占 2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为280.24%。公司本次现金分红不会影响公司偿债能力，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。

4．近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均60.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第六届监事会第十五次会议决议；

3．公司2024年度审计报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-011号

广州海格通信集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1．本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2．本次计提资产减值准备的资产范围、计提准备金额

公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、商誉、存货、其他应收款、应收票据、合同资产，计提各项资产减值准备总金额为89,806,714.81元，明细如下表：

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、计提商誉减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）两家子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的判断，公司对收购两家子公司股权形成的商誉计提减值准备，计提的减值准备金额分别为23,942,535.40元、9,585,779.06元，合计为33,528,314.46元。

两家子公司商誉相关资产组具体减值情况如下：

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备金额共计89,806,714.81元，减少公司所有者权益89,806,714.81元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.71%；减少公司2024年度利润总额89,806,714.81元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的169.01%。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于公司计提资产减值准备合理性的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第六届监事会第十五次会议决议；

3．国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-008号

广州海格通信集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年3月27日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024年度利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），派发现金红利148,910,036.88元，剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转至下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2024年度利润分配预案。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年年度报告摘要》；《2024年年度报告》详见巨潮资讯网站。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度考核与分配结果及2025年度考核指标的议案》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十一、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司基于经营发展和资金筹划的需要，同意公司2025年度拟向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2025年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日披露在巨潮资讯网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日