（上接281版）

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注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街29号

法定代表人：任凤军

注册资本：14,510.00万元

实收资本：14,510.00万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：一般项目：金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售；货物进出口；招投标代理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；砼结构构件制造；结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属制品研发；机械设备研发；机械设备销售。

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，经审计的资产总额为62,921.59万元，负债总额为42,821.12万元，归属于母公司股东权益为20,100.47万元，实现主营业务收入46,303.03万元，净利润1,120.54万元。截至2025年2月28日，未经审计的资产总额为59,221.79万元，负债总额为39,113.31万元，归属于母公司股东权益为20,108.48万元，实现主营业务收入918.05万元，净利润6.12万元。

11.蒙古LJ路桥有限责任公司

统一社会信用代码：9019080009

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年04月08日

注册地点：蒙古国

法定代表人：刘树军

注册资本：19,775.00万元

实收资本：19,775.00万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：外贸

截至2024年12月31日，经审计的资产总额为60,671.48万元，负债总额为39,398.98万元，归属于母公司股东权益为21,272.50万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。截至2025年2月28日，未经审计的资产总额为60,852.89万元，负债总额为39,580.39万元，归属于母公司股东权益为21,272.50万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。

四、相关协议的主要内容

上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

五、董事会意见

上述预计授信及担保事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，预计授信及担保事项符合公司及子公司经营发展需要，有利于提高公司决策效率，不会给公司带来重大财务风险和不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述预计授信及担保事项需获得公司股东大会批准后方可生效。

六、2024年度授信及担保执行情况

（一）授信执行情况

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信预计额度的议案》，2024年度授信预计额度为3,068,965.67万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截至目前，该议案中公司2024年度授信预计已执行额度为2,305,014.00万元，具体情况如下表：

■

（二）担保执行情况

1.年度预计

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为752,682.49万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截至目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度185,414.00万元，具体情况如下表：

■

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,140,895.79万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的308.91%；实际担保余额为661,227.39万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的179.04%。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

1.龙建股份第十届董事会第十九次会议决议；

2.龙建股份第十届监事会第九次会议决议；

3.被担保方营业执照。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-027

龙建路桥股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司、公司）于2025年3月27日召开第十届董事会第十九次会议以及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及本公司有关会计政策规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本公司2024年度共计提9,275.28万元的资产减值准备。2024年全年计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、合同资产、存货等，具体情况如下表：

单位：人民币 元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失确认标准及计提方法

遵照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。除上述应收票据、应收账款和应收款项融资外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。公司对上述金融资产分类别和依据信用风险特征计提信用减值损失，具体确认标准及计提方法的详细会计政策参见公司披露的《龙建路桥股份有限公司2024年年度报告》。

依据上述确认标准及计提方法，公司2024年度计提（考虑了转回的影响后）信用减值损失87,337,728.71元。

（二）资产减值损失确认标准及计提方法

1.合同资产减值损失

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

依据上述确认标准及计提方法，公司2024年度计提合同资产减值损失4,063,890.74元。

2.存货减值损失

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

依据上述确认标准及计提方法，公司2024年度计提存货跌价损失1,351,199.14元。

公司2024年度计提资产减值损失5,415,089.88元。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司财务状况的影响

公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计92,752,818.59元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，计提后能够公允、客观、真实的反映2024年度公司财务状况及经营成果。本次计提信用减值损失和资产减值损失，减少公司2024年度合并利润总额92,752,818.59元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会于2025年3月17日审议了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，计提减值后，公司2024年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意提交公司年度董事会审议。

五、董事会意见

公司第十届董事会第十九次会议于2025年3月27日审议了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。经公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认标准及计提方法均遵照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计9,275.28万元。

六、监事会意见

公司第十届监事会第九次会议于2025年3月27日审议了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，计提后能够公允、客观、真实的反映2024年度公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-028

龙建路桥股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计额度执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2024年度日常关联交易预计额度执行情况公告如下：

单位：万元

■

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-030

龙建路桥股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年4月18日（星期五）上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ：https://research.htsc.com/s/YjuIjy）

会议召开方式：视频和网络互动

投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ljgf@longjianlq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于2025年4月18日上午10:00-11:30举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况以及公司2024年利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月18日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ：https://research.htsc.com/s/YjuIjy）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长：宁长远

党委副书记、副董事长、总经理：陈涛

党委委员、副总经理：刘树军

党委委员、董事、总会计师：于海军

董事会秘书：闫泽滢

独立董事：倪明辉

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月18日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/YjuIjy），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ljgf@longjianlq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王春鸣

电话：0451-82268037

邮箱：wangchunming1999@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-023

龙建路桥股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议通知和材料于2025年3月17日以通讯方式发出。

3．会议于2025年3月27日以现场方式召开。

4．本次会议应到会监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李广胜主持。

二、监事会会议审议情况

1.《龙建路桥股份有限公司2024年度总经理工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

2.《龙建路桥股份有限公司2024年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案需提交公司股东大会审议。

3.《龙建路桥股份有限公司2024年度监事薪酬分配议案》；

2024年度，股东代表监事不在公司领取薪酬；监事会主席薪酬按照公司副职负责人标准执行，职工代表监事按其工作岗位领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2024年度绩效考核发放。

本议案全体监事回避表决，提交股东大会审议。

4.《龙建路桥股份有限公司2024年年度报告及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年年度报告全文》《龙建股份2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.《龙建路桥股份有限公司2024年度利润分配预案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-024”号临时公告

本议案需提交公司股东大会审议。

6.《龙建路桥股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年度内部控制评价报告》。

7.《关于公司制订2025年度投资计划的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司2025年度投资计划是根据公司年度经营工作需要制定的，符合公司整体战略发展规划和公司长远发展利益，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司直接或间接对2025年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为5.69亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.《关于公司2025年度授信预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司2025年度授信预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2025年度授信预计额度为3,046,165.67万元（其中融资授信1,731,254.75万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-026”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

监事会认为公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司2024年发生的担保事项履行了相关审批手续，风险可控，不存在违规担保和逾期担保。预计的2025年担保的目的是为保证子公司生产经营正常进行，公司能够有效控制担保风险，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2025年度对外担保预计额度为743,682.49万元（其中融资授信738,558.49万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-026”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.《龙建路桥股份有限公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

11.《关于计提2024年度资产减值准备的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

监事会认为公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，计提后能够公允、客观、真实的反映2024年度公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-027”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2025年3月29日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第九次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-025

龙建路桥股份有限公司

关于聘用2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2025年3月27日召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于聘用2025年度审计机构的议案》，公司拟聘用中审亚太作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：93人

上年度末注册会计师人数：482人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人

最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元

最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元

上年度上市公司审计客户家数：39家

上年度挂牌公司审计客户家数：183家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度上市公司审计收费：6,806.15万元

上年度挂牌公司审计收费：3,102.98万元

2．投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：7,694.34万元

职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

■

3．诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管1次。

（二）项目信息

1．基本信息

（1）项目合伙人、拟签字会计师

■

（2）拟签字会计师

■

（3）质量控制复核人

■

2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性：中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4．审计收费：2025年度财务报告及内部控制的审计费用共计人民币114.48万元（含税）（不含税108.00万元）。其中：年度报告审计服务费为人民币74.20万元（含税）（不含税70.00万元）；内部控制审计服务费为人民币40.28万元（含税）（不含税38.00万元）。

审计费用与2024年度无变化。

二、拟聘用会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行审查，我们认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。因此，我们同意聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务，2025年度审计费用较上一期审计费用无变化。并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第十九次会议以11票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于聘用2025年度审计机构的议案》，同意公司聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

（三）本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

1.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；

2.龙建股份第十届董事会第十九次会议决议。