（上接106版）

（上接106版）

金富科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，公司资产负债率为16.90%。

被担保人二：公司名称：湖南金富包装有限公司

住所：长沙市宁乡经开区金宁中路16号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：13,500万元人民币

成立日期：2013年10月30日

经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

■

湖南金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，湖南金富资产负债率为5.75%。

被担保人三：公司名称：迁西县金富包装制品有限公司

住所：迁西县经济开发区中区西河南寨村北

法定代表人：陈珊珊

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2018年6月6日

经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的制造、销售，货物进出口，技术进出口，塑料印刷品，包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

■

迁西金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，迁西金富资产负债率为31.64%。

被担保人四：公司名称：桂林翔兆科技有限公司

住所：桂林市临桂区和山路 3 号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：16,945万元人民币

成立日期：2018年6月1日

经营范围：一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

■

翔兆科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，翔兆科技资产负债率为13.68%。

被担保人五：公司名称：四川金富包装有限公司

住所：四川省成都市蒲江县工业大道上段38号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2021年7月7日

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

■

四川金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2024年12月31日，四川金富资产负债率为71.74%。

三、担保合同的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次融资和担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要，且担保额度主要系公司与各全资子公司之间的相互担保，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止公告日（不含本次担保）,公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司担保总额为5,000万元，占 2024年度经审计净资产的3.17%。

公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-009

金富科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

（一）投资额度

公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。

（二）投资品种

投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。

（三）额度使用期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。

（四）理财产品期限

单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

（五）实施方式

授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。

（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金进行委托理财不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

3、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司（含全资子公司）使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司（含全资子公司）正常生产经营资金需求的前提下。通过对自有闲置资金适时进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

五、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-011

金富科技股份有限公司

关于相关主体承诺履行的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年03月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告说明如下：

一、承诺事项概述

公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）4.2亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标资产”）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于2020年12月31日前办妥，湖南金富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。

二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容

该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。截止目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证，正在催促主管部门尽快履行完审批流程。

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的权利。

公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，具体内容详见公司于2021年03月23日、2023年03月28日在巨潮资讯网刊登的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

近期，经过政府的积极推动，目标资产土地已具备办理过户的相应条件，政府有关部门正在和湖南金富进行目标资产的过户相关流程，因相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作。因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，公司拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。

同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违章建筑并要求拆除或因使用该土地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10个工作日内，公司将行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。

三、审议情况

2025年03月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

四、独立董事专门会议意见

经审议，我们认为：政府有关部门正在和公司进行目标资产的过户相关流程，相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作，因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，上述事项有利于彻底解决湖南金富资产的权属问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交董事会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，上述事项尚需提交股东会审议。保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年03月29日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-013

金富科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）、《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一) 变更原因及变更日期

2024年，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》，自2024年1月1日开始施行。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据《企业会计准则解释第18号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

(1)关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

《企业会计准则解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

三、本次会计政策变更的对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-012

金富科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，会议决定于2025年4月21日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年4月14日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

■

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2025年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案7需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、议案8需要关联股东回避表决。

6、公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2025年4月16日（星期三）、4月17日（星期四）、4月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2025年4月18日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码：523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十二次会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月21日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年4月21日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:

■

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-004

金富科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月17日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2024年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《金富技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2025年3月29日