厦门松霖科技股份有限公司

与会董事认为，《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司财务决算公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》；

与会董事认为，公司关于《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024年年度报告》及《松霖科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》；

5.1关于周华松先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

5.2关于吴文利女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

5.3关于陈斌先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

5.4关于魏凌女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

5.5关于粘本明先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

5.6关于吴朝华女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴朝华回避表决

5.7关于曹斌先生2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

5.8关于廖益新先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

5.9关于李成先生2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

5.10关于王颖彬女士2024年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议逐项审议通过，并认为：公司董事和高级管理人员2024年度薪酬严格按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》执行，不存在违反相关法律法规的情形，亦不存在损害中小股东权益的情形。

本议案中董事2024年度薪酬执行情况需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：公司出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024年度内部控制评价报告》。

8.审议通过了《关于〈公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

9.审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》；

2024年度分红方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2024年度审计费用与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

董事会认为：1、综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

13.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

同意向股东大会申请授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届战略与ESG委员会第五次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

15.审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划（2025-2027年度）〉的议案》；

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025-2027年度）》：在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的50%。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2025-2027年度）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

除了审议上述议案，会上还听取了《提名委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》《战略委员会2024年度履职情况报告》《2024年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》；会上公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》及《2024年度履职情况报告》，董事会就独立董事独立性核查结果出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》；具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-013

债券代码：113651 债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于2024年利润分配方案

暨2025年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元（含税），不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案

（一）2024年年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币446,415,013.59元，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,070,075,260.49元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本432,905,283股，以此计算合计拟派发现金红利112,555,373.58元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

■

（三）2025年中期利润分配方案

为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，公司若满足现金分红条件，预计以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

2025年3月27日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

全权办理以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在2024年年度股东大会审议通过上述议案后至2025年年度股东大会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、具体内容

(一)本次发行证券的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(三)定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

(四)限售期

发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(五)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(八)决议的有效期

自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内有效。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)其他授权事项

授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：

(1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

(2)授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

(3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

(5)在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

(6)本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(7)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

(8)在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

(9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

(10)办理与本次发行有关的其他事宜。

三、审议程序

（一）战略与ESG委员会意见

经核查，《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会向股东大会申请授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

（三）监事会意见

经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-015

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2024年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

[注1] 2022年，签署浙江恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团2021年度审计报告，复核联赢激光、泰尔股份、广大特材、中潜股份2021年度审计报告；2023年,签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、浙江恒威、景业智能、健盛集团2022年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、黄山胶囊、广大特材2022年度审计报告；2024年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、景业智能、明阳科技2023年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、广大特材2023年度审计报告。

[注2] 2022年，签署松霖科技2021年度审计报告；2023年，签署松霖科技、景业智能2022年度审计报告；2024年，签署松霖科技、景业智能2023年度审计报告。

[注3] 2022年，签署赛意信息、冠盛股份2021年度审计报告，复核浙江恒威2021年度审计报告；2023年，签署纳睿雷达2022年度审计报告，复核松霖科技、浙江恒威2022年度审计报告；2024年，复核松霖科技、浙江恒威2023年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司近三年审计费用情况如下：

单位：万元人民币

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注：2023年公司剥离了厦门松霖家居有限公司、漳州松霖建材有限公司，审计范围减少，2023年度至2024年度费用相应减少。

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2025年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会

董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会

公司第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，会计师事务所及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2024年度审计费用变动与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计机构的报酬等具体事宜。

（三）监事会

公司第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）股东大会

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

(上接58版)