岳阳林纸股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-024

岳阳林纸股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2025年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上除议案2外的其他议案均经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，议案2、3、4、6、7、9均经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，详见2025年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上述各会议决议公告。

议案6、7涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。

（四）独立董事在本次股东大会上进行了2024年年度述职。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐烨、成宓雯

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年4月3日