浙江双箭橡胶股份有限公司关于
续聘公司2025年度审计机构的公告
（上接78版）
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-013
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司关于
续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
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注：天健2024年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2023年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2024年12月31日实际情况。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈夏连，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吴翔，2003年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用共计100万元（含税），其中年报审计费用为85万元（含税），内控审计费用为15万元（含税），本期审计费用与上年审计费用持平。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会于2025年3月31日召开2025年第一次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月1日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-014
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（授权委托书见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025年4月18日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2025年4月18日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
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上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
上述提案6.00、7.00、8.00需关联股东回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需加持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、登记时间：2025年4月24日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。
3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2025年4月24日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2025年4月24日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
邮政编码：314500
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
7、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15，结束时间为2025年4月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本人/本单位对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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特别说明：
1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-015
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会计政策变更是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2024年度发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》相关规定作出的调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2024年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，其中明确了“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容。公司依据《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。
（二）变更的日期
本次会计政策变更公司自2024年1月1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-016
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办2024年度
业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月16日（星期三）下午15:00-17:00在“双箭股份投资者关系” 小程序举行2024年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“双箭股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“双箭股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长沈耿亮先生，副董事长兼总经理沈会民先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生，独立董事凌忠良先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-017
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2025年4月25日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00。
二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生，副董事长兼总经理沈会民先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2025年4月24日下午16∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
联系人：张梁铨、沈惠强
电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
