北京神舟航天软件技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月8日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事（代行董事长职责）、总经理刘志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2.本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、唐诗
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于选举董事长、调整董事会
专门委员会委员、召集人
及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）于2025年4月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人
公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
彭涛先生简历详见公司于2025年03月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。
二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人
公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意对公司董事会各专门委员会委员、召集人进行调整，第一届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。调整后的董事会专门委员会委员、召集人如下：
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特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年4月9日
