卧龙资源集团股份有限公司

（上接95版）

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前清远五洲资信良好，未被列为失信被执行人。

（三）浙江龙能电力科技股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330604081677952A

成立时间：2013年10月23日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路15号

法定代表人：王小鑫

注册资本：28,268.2907万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构情况

■

3、最近一年及一期财务情况

截至2024年12月31日，龙能电力总资产214,383.59万元，负债总额70,023.45万元，净资产144,360.15万元，全年实现营业收入36,078.06万元，净利润10,717.55万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前龙能电力资信良好，未被列为失信被执行人。

（四）都昌县龙能电力发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913604283521280160

成立时间：2015年8月25日

注册地址：江西省九江市都昌县都昌镇矶山湖水产养殖场；

法定代表人：王小鑫；

注册资本：14,000万元；

经营范围：光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发；机电设备上门安装；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2、股权结构情况

龙能电力持有都昌龙能100%股权。

3、最近一年及一期财务情况

截至2024年12月31日，都昌龙能总资产35,952.26万元，负债总额17,229.97万元，净资产18,722.30万元，全年实现营业收入5,189.88万元，净利润940.13万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前都昌龙能资信良好，未被列为失信被执行人。

（五）浙江卧龙储能系统有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330604MAC2TN6P4X

成立时间：2022年10月24日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号

法定代表人：王希全

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电器辅件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电气设备修理；通用设备修理；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构情况

■

3、最近一年及一期财务情况

截至2024年12月31日，卧龙储能总资产63,056.40万元，负债总额52,298.06万元，净资产10,758.33万元，全年实现营业收入91,146.54万元，净利润923.40万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前卧龙储能资信良好，未被列为失信被执行人。

（六）卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330604MADEL8L034

成立时间：2024年4月3日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号

法定代表人：王希全

注册资本：400万欧元

经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；物联网设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；安全系统监控服务；节能管理服务；技术进出口；货物进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；气体压缩机械销售；配电开关控制设备销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构情况

■

3、最近一年及一期财务情况

截至2024年12月31日，卧龙氢能总资产1,559.25万元，负债总额798.06万元，净资产761.19万元，全年实现营业收入125.88万元，净利润-802.24万元。

经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至目前卧龙氢能资信良好，未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟向下属子公司上海矿业提供金额不超过1.10亿元人民币的担保；拟向清远五洲提供金额不超过3.00亿元人民币的担保；拟向龙能电力提供金额不超过2.50亿元人民币的担保；拟向都昌龙能提供金额不超过2.00亿元人民币的担保；拟向卧龙储能提供金额不超过2.00亿元人民币的担保；拟向卧龙氢能提供金额不超过0.50亿元人民币的担保。

上述担保期限为本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止，同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

2025年度公司向下属子公司提供担保事项有利于满足公司下属子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司下属子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

经公司第十届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为5.70亿元（公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外）（不包含本次），占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为15.17%。其中公司对控股子公司提供的担保金额为2.70亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为7.19%；公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为3亿元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为7.98%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-029

卧龙资源集团股份有限公司

关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限

公司2024年度业绩承诺完成情况

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度完成收购卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现将上海矿业2024年度业绩承诺完成情况报告如下：

一、基本情况

2022年1月11日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，拟同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币6,800万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业100%股权。

2022年1月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

截至2022年2月19日，上海矿业已收到上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成相关股权变更过户手续。上海矿业已成为公司全资子公司。

二、业绩承诺情况

公司于2022年1月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司有关关联收购事项的问询函》（上证公函【2022】0023号）（以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》关注的问题进行核实并于2022年1月27日以公告形式书面回复，其中回复中明确公司收购上海矿业100%股权暨关联交易事项设置盈利补偿机制，即本次交易完成后未来三年（2022年~2024年），若上海矿业经审计净利润数低于公司《关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告》（公告编号：临2022-007）中预测净利润数额（894.84万元、811.38万元、850.76万元），出售方卧龙电驱控股股东卧龙控股集团有限公司承诺将作出现金补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《卧龙资源集团股份有限公司关于卧龙矿业（上海）有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2025）第510005号），上海矿业2024年度业绩承诺指标完成情况如下：

单位：人民币万元

■

上海矿业2024年度实现的净利润为5,518.52万元，差额为4,667.76万元，实现率为648.66%，实现2024年度业绩承诺。

四、后续工作安排及措施

公司将充分发挥上海矿业管理团队在业务方面的经验优势，加强资源配置，管控经营风险，提升盈利能力，以良好的业绩回报全体股东。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-030

卧龙资源集团股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2024年末可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资产减值损失合计20,024.31万元，具体如下：

■

本次计提的资产减值准备对公司2024年利润的影响详见公司同日披露的《卧龙资源集团股份有限公司2024年年度报告》。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则第1号一存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为17,505.54万元。

2、长期股权投资减值损失

公司联营企业广州君海网络科技有限公司（以下简称“君海网络”）受市场存量竞争激烈影响，2024年度收入同比下降，根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第8号一一减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号一一资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

公司聘请北京华亚正信资产评估有限责任公司，以减值测试为目的，以2024年12月31日为评估基准日对上述长期股权投资进行减值测试，对君海网络股东全部权益价值进行分析，并出具了《卧龙资源集团股份有限公司因财务报告目的拟了解长期股权投资一广州君海网络科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2025】第A01-0014号）。本次减值测试前，公司采用权益法核算确认君海网络长期股权账面价值为53,601.96万元。综合减值测试评估结果和未来经营状况，公司对长期股权投资一一君海网络计提减值准备2,518.77万元，至此公司对君海网络长期股权投资账面价值减记至51,336.00万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备20,024.31万元，相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润20,024.31万元。

三、董事会关于计提长期股权投资减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，计提减值后，公司2024年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，可以更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意计提资产减值准备。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-031

卧龙资源集团股份有限公司

关于签订《业务合作年度框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简称“卧龙保理”）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%股份并直接持有卧龙保理100%股份。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提供融资额度不超过人民币5,000万元，协议有效期拟定一年，在有效期内融资额度可循环使用。

一、关联交易概述

关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司、卧龙（天津）商业保理有限公司

关联交易内容：卧龙租赁和卧龙保理将综合考虑本公司及其下属公司的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、资产管理等方面的优势，为本公司及其下属公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构。卧龙租赁和卧龙保理承诺提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。

融资额度：不超过人民币5,000万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（一）关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司

成立时间：2014年4月30日

注册资本：17,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

营业执照号码：91310000094234528P

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。

（二）关联方名称：卧龙（天津）商业保理有限公司

成立时间：2022年10月12日

注册资本：5,000万元

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-205

营业执照号码：91120191MA821MXX99

经营范围：商业保理业务。

2、与公司关联关系

公司间接控股股东卧龙控股是卧龙租赁、卧龙保理的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%股份并直接持有卧龙保理100%的股份。

3、履约能力分析

公司与卧龙租赁、卧龙保理发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁、卧龙保理经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据公司与卧龙租赁、卧龙保理签订的《业务合作年度框架协议》，各方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现各方利益最大化，提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。具体业务开展时，再行签订相关业务协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易将成为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，公司和交易方将形成稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述关联交易有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。

五、审议程序

2025年4月8日，公司第十届董事会第八次会议审议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》，关联董事王希全先生、娄燕儿女士及关联监事黎明先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过并发表意见：公司与卧龙租赁、卧龙保理签订《业务合作年度框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构，又能充分利用关联方在融资、资产管理等方面的优势，促进公司生产经营和业务发展。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。同意此关联交易。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-032

卧龙资源集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月30日

至2025年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月10日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案15

应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；投资者为单位的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月23日及4月29日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212

电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-89289220

（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

卧龙资源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-033

卧龙资源集团股份有限公司

关于举行2024年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月17日（星期四）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月10日(星期四)至4月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wolong600173@wolong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日披露了公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月17日16:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月17日16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、董事长王希全先生；

2、董事、总裁娄燕儿女士；

3、独立董事傅黎瑛女士；

4、董事、董事会秘书兼财务总监宋燕女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者也可以在2025年4月17日16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月10日(星期四)至4月16日(星期三)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wolong600173@wolong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴慧铭

联系邮箱：wolong600173@wolong.com

联系电话：0575-89289212

联系传真：0575-89289220

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2025-034

卧龙资源集团股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2025年4月30日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2025年4月30日15:30一17:00

2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司总裁娄燕儿女士、董事会秘书兼财务总监宋燕女士。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。

预约时间：2025年4月29日9:00-11:00，13:00-16:00；

预约电话：0575-89289212；邮箱：wolong600173@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年4月10日