中冶美利云产业投资股份有限公司
2024年度股东会决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-029

中冶美利云产业投资股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月9日(星期三)14:00开始。

（2）网络投票时间：2025年4月9日(星期三)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室

5.主持人：田生文先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东会具有表决权的股东共983名，代表公司有表决权的股份总数232,369,776股，占公司总股本的33.42%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表公司有表决权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计981名，代表公司有表决权的股份8,238,728股，占公司总股本的1.18％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：231,864,276股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%；253,600股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.11%；251,900股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者的表决情况：7,733,228股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.86%；253,600股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.08%；251,900股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.06%。

2.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：231,856,076股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%；254,300股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.11%；259,400股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者的表决情况：7,725,028股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.76%；254,300股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.09%；259,400股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.15%。

3.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：231,846,776股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.77%；253,500股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.11%；269,500股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者的表决情况：7,715,728股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.65%；253,500股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.08%；269,500股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.27%。

4.关于公司2024年度财务工作报告的议案

表决结果：231,838,076股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.77%；260,800股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.11%；270,900股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者的表决情况：7,707,028股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.55%；260,800股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.16%；270,900股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.29%。

5.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

表决结果：231,807,676 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.76%；315,600股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.14%；246,500股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者的表决情况：7,676,628股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.18%；315,600股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.83%；246,500股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的2.99%。

6.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：7,671,428股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的93.11%；262,500股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.19%；304,800股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的3.70%。

其中，中小投资者的表决情况：7,671,428股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的93.11%；262,500股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.19%；304,800股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.70%。

关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司对本议案回避表决。

7.关于公司2025年度融资综合授信的议案

表决结果：231,760,876股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%；305,500股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.13%；303,400股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者的表决情况：7,629,828股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的92.61%；305,500股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.71%；303,400股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.68%。

8.关于公司2025年度担保额度预计的议案

表决结果：231,726,576股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%；332,100股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.15%；311,100股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者的表决情况：7,595,528股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的92.19%；332,100股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的4.03%；311,100股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.78%。

9.关于公司2025年全面预算的议案

表决结果：229,569,348股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.79%；2,494,628股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.08%；305,800股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者的表决情况：5,438,300股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的66.01%；2,494,628股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的30.28%；305,800股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.71%。

10.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

表决结果：231,755,676股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%；302,100 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.13%；312,000股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者的表决情况：7,624,628股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的92.55%；302,100股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.66%；312,000股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.79%。

11.关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》的议案

表决结果：231,770,876股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%；290,200股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.13%；308,700股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.13%。

其中，中小投资者的表决情况：7,639,828股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的92.73%；290,200股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.52%；308,700股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.75%。

12.关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：231,730,576股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%；315,300股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.14%；323,900股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.14%。

其中，中小投资者的表决情况：7,599,528股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份8,238,728股的92.24%；315,300股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.83%；323,900股弃权，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的3.93%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：王 淼 李 博

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.股东会决议

2.法律意见书

中冶美利云产业投资股份有限公司

2025年4月10日

北京市嘉源律师事务所关于

中冶美利云产业投资股份有限公司

2024年度股东会的

法律意见书

嘉源(2025)-04-188

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2024年度股东会(以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1、2025年3月12日，公司召开第九届董事会第二十三次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2025年3月14日，公司在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年4月9日（星期三）14:00在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室举行，现场会议由董事长田生文先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计983名，代表股份232,369,776股，占公司享有表决权的股份总数的33.4219%（截至股权登记日，公司总股本为695,263,035股）。

2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。公司董事、监事、高级管理人员以现场及视频相结合方式出席。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议了如下议案：

（1）《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意231,864,276股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7825%；反对253,600股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1091%；弃权251,900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1084%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,733,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8643％；反对253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781％；弃权251,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0575％。

（2）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意231,856,076股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7789%；反对254,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1094%；弃权259,400股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1116%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,725,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7648％；反对254,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0866％；弃权259,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1485％。

（3）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意231,846,776股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7749%；反对253,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1091%；弃权269,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1160%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,715,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6519％；反对253,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0769％；弃权269,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2711％。

（4）《关于公司2024年度财务工作报告的议案》

表决结果：同意231,838,076股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7712%；反对260,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权270,900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1166%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,707,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5463％；反对260,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1655％；弃权270,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2881％。

（5）《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意231,807,676股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7581%；反对315,600股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1358%；弃权246,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1061%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,676,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1773％；反对315,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8307％；弃权246,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9920％。

（6）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7,671,428股，占公司出席会议有表决权股份总数的93.1142%；反对262,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的3.1862%；弃权304,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的3.6996%。出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,671,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1142％；反对262,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1862％；弃权304,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6996％。

（7）《关于公司2025年度融资综合授信的议案》

表决结果：同意231,760,876 股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7380%；反对305,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1315%；弃权303,400股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1306%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,629,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6093％；反对305,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7081％；弃权303,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6826％。

（8）《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意231,726,576股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7232%；反对332,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1429%；弃权311,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1339%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况： 同意7,595,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1930％；反对332,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0310％；弃权311,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7761％。

（9）《关于公司2025年全面预算的议案》

表决结果：同意229,569,348股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.7948%；反对2,494,628股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.0736%；弃权305,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1316%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意5,438,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0090％；反对2,494,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2793％；弃权305,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7117％。

（10）《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意231,755,676股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7357%；反对302,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1300%；弃权312,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1343%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,624,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5462％；反对302,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6668％；弃权312,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7870％。

（11）《关于修订〈中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意231,770,876股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7423%；反对290,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1249%；弃权308,700股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1328%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,639,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7307％；反对290,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5224％；弃权308,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7469％。

（12）《关于修订〈中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意231,730,576股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.7249%；反对315,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1357%；弃权323,900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1394%。

其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,599,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2415％；反对315,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8270％；弃权323,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9314％。

上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案以普通决议形式通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽

见证律师：王 淼

李 博

2025年4月9日