湖南白银股份有限公司

15、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容：详见公司刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011

湖南白银股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）于2025年4月8日分别召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的2024年度审计报告，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润169,767,192.07元，其中：母公司实现净利润为-33,300,579.47元,未分配利润为-3,024,825,928.26元。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2022-2024）》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

截至2024年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2024年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司2024年度合并报表未分配利润为负值。

四、独立董事审核意见

经审核，公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六董事会第十会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》

3、《湖南白银股份有限公司第六监事会第五会议决议》；

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-013

湖南白银股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的

公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本年计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2024年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024年度拟计提各项资产减值准备合计14,940,380.81元，转回或者转销存货跌价准备5,630,588.38元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

单位：人民币元

■

三、本次计提资产减值准备的审批程序

2025年4月8日公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.公司第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-010

湖南白银股份有限公司

关于2025年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司2025年度投资计划》，现将具体情况公告如下：

一、公司2025年度投资计划概述

为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，根据公司《投资管理办法》等相关内控管理规定的要求，以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点，2025年度计划实施投资项目年度投资总额43,614.24万元。其中，固定资产投资项目年度投资金额27,753.94万元；无形资产年度投资金额15,860.30万元。

二、公司2025年度投资计划内容

■

三、对公司的影响

公司2025年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，符合公司长远发展战略与“十四五”规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。

四、风险提示

该投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-012

湖南白银股份有限公司

关于公司2025年度向银行等金融

或非金融机构申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向融资机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

一、申请综合授信额度概况

根据2025年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2025年度公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（具体额度以金融机构审批为准）。

为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起12个月内有效。

二、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-015

湖南白银股份有限公司

关于公司2025年度

开展商品期货套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅、锌商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下：

一、目的和必要性

公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。

二、套期保值交易品种

期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。

三、拟投入资金及业务期间

期货套保的保证金合计为不超过人民币1.7亿元（交易所临时调整保证金比例时除外）。期货套保的总量为白银不超过1，026吨/年、铅不超过109,742吨/年、黄金不超过4，071公斤/年、锌11,030吨/年，具体套保数量视公司生产经营进度而定。

期货套保业务期间为股东大会通过之日起12个月内。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

四、期货套保会计核算

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

五、套期保值的可行性分析

由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银、黄金价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原料点价、产品交货情况及市场行情，提出具体套保交易计划。

六、套期保值的风险分析

公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

（一）经营风险分析

1、原料采购环节风险类型分析

公司目前铅、银冶炼产能大于自身原料生产的供应，需要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满足冶炼生产。部分原材料由公司从境内采购，供货商点价。在原材料到货未点价时，如果市场价格上涨，将出现成本倒挂情况；在原材料到货点价后到产品销售之间存在时间差，如果市场价格下跌，将造成亏损。属于上、下游均存在风险敞口的风险类型。

2、产品销售环节风险类型分析

在现货销售中，如果市场价格下跌，往往会出现销售不畅的情况，造成产品库存积压，积压库存不但给公司带来现金流问题，同时给公司带来额外的财务成本。如果积压库存产品价格下跌，可能给公司带来亏损风险。此类风险属于现货流动性风险。

（二）其他风险分析

1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如持仓量过大，所需资金过多，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：期货交易主要是采取网络电子交易委托，如果计算机系统及网络不畅通，可能出现网络技术风险。

七、公司采取的风险控制措施

公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。

公司《期货套期保值管理办法（修订）》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

八、独立董事发表了审核意见

（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（2）公司建立了《期货套期保值管理办法（修订）》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-017

湖南白银股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为2,823,088,646股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元，实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分配利润为-29.66亿元。截止2024年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-31.09亿元。

三、应对措施

1、加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。

2、发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模，增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品的收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜等多金属综合回收规模，提升规模效益。调整产品结构，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈利空间。

3、抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、政策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业务、核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管理效率提升、市场竞争力增强。

4、加强资金管理，做好“两金”管控工作，尽早实现公司自主授信，自主融资，有效降低资金成本。建立资产管理台账，实施动态管理，扎实开展好“三资”清查工作，提升资产的运转效率，优化财务结构。通过提高生产处理量，降低吨矿处理的固定成本；通过自动化减员和提高劳动生产率，降低人工成本；通过加强供销管理和车间成本考核，降低原辅料成本；通过提升技术指标，降低单耗成本。通过扩大采购市场寻源，制定标准化技术参数和要求，规范采购流程，通过比价、竞争性谈判、单一来源等多途径，降低采购成本；全面优化成本结构，提高公司的经济效益。

5、坚持改革，破旧立新。优化组织机构，提高管理能效；选优配强人才，加快人才引进，搭建学习平台；全面深化公司薪酬制度改革，贯彻落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”管理理念，建立健全科学的绩效考核激励体系，把合适的人选聘到合适岗位上，使想干事、能干事、会干事的人有舞台。全面激发公司内生动力和创新活力，促进公司高质量发展。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-014

湖南白银股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的财会〔2023〕21号、财会〔2024〕24号通知的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及内容

1.2023年10月25日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。

2.2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）。规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容。

根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前后采用的会计政策

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他有关规定执行。

2.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》中的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

1.根据《准则解释17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

2.根据《准则解释18号》规定，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自2025年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，会计政策的变更对公司财务报表无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

四、本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司2025年4月8日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议

2.公司第六届监事会第五次会议决议

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-020

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月28日以电话和专人送达的方式发出，于2025年4月8日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘端女士因个人原因未出席本次会议，委托独立董事杨天足先生代为行使表决权。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2025年4月9日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司《2024年度总经理工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2024年年度报告全文》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024年度财务决算报告》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》

公司《2024年度财务预算报告》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》

《关于公司2025年度投资计划的公告》刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、《关于审议〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润169,949,355.02元，其中：母公司实现净利润为-33,300,579.47元,未分配利润为-3,024,825,928.26元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2022-2024）》的相关规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

截至2024年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2024年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》

根据2025年公司及子公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2025年度公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。

为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十、《关于审议会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于2025年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：公司《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》

内容：《湖南白银股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025-2027)〉的议案》

内容：详见公司刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025-2027)的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容：详见公司刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十七、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容:详见公司刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

内容：拟定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，详见刊登于2025年4月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-018

湖南白银股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）编制了截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股（A股）股票131,760,917股，发行价为每股人民币2.29元，共计募集资金301,732,499.93元，减除登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为301,608,197.18元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2024年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-6号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

注：根据公司发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金。公司募集资金净额30,160.82万元，本期补充流动资金30,161.15万元，差异系利息收入补充流动资金所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南白银股份有限公司

2025年4月9日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南白银股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]募集资金专户收到募集资金30,173.25万元，减除登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为30,160.82万元

[注2]募集资金专户使用金额与募集资金净额差异系使用收到的利息

(上接97版)