金开新能源股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

（上接117版）

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-016

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年3月29日以书面形式发出，会议于2025年4月9日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

2024年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“三条曲线”发展战略，坚持稳中有进、难中有为，实现公司业绩“质-量”双优。董事会审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，确保决策效果和决策质量，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会审议并同意此项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。董事会审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、关于公司2024年度董事会审计委员会报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2024年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、关于审议《公司2024年度报告及其摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司2024年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、关于审议公司2024年度财务决算及2025年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、关于审议公司2025年度经营计划的议案

结合2024年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形势研判，公司制定了2025年经营计划。2025年，公司计划实现发电92.01亿度，全年计划投资额63.98亿元。董事会审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于审议《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于审议公司2025年度债务融资计划的议案

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度债务融资计划的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、关于审议公司2025年度对外担保的议案

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于2024年度利润分配方案的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、关于计提资产减值准备的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于审议公司《2024年环境、社会及管治报告》的议案

本议案已经战略及ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告的议案

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振作为公司2024年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于会计估计变更的议案

董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关规定，结合电力行业政策的要求进行会计估计变更，符合公司实际经营情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的议案

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于2024年度公司高管绩效考核方案的议案

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尤明杨先生对本议案回避表决。

二十一、关于制定《金开新能源股份有限公司业绩奖励基金管理办法》的议案

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、关于制定《金开新能源股份有限公司舆情管理制度》的议案

董事会审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、关于召开2024年度股东大会通知的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于2025年5月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了公司2024年度主要经营数据及公司2024年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-018

金开新能源股份有限公司募集资金2024年度

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910号）核准，公司于2022年10月17日起开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.85元/股，募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用（含税）后的金额2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入发行人在国家开发银行天津市分行的12000100000000000111银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华振验字第2201575号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，截至2024年12月31日募集资金账户收支具体情况如下表：

单位（元）

■

二、募集资金管理情况

根据募集资金管理的相关要求，2022年11月23日本公司及实施募投项目的子公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2024年12月31日，相关募集资金的存放情况如下：

单位（元）

■

注：金开新能源股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于2023年4月18日注销，账户余额20,443.39元转入公司基本户补充流动资金；湖北开奥光伏发电有限公司宁波银行股份有限公司北京分行账户已于2023年10月11日注销，账户余额40,834.70元转入公司基本户补充流动资金；公安县君能新能源有限公司上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行账户已于2023年12月5日注销，账户余额145.47元转入公司基本户补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年2月7日召开了第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金85,768.96万元置换预先投入的自筹资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构及北京兴华会计师事务所分别发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2023年2月8日披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2023-006）及《第十届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。截至 2022年12月07日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元，具体投资情况如下：

单位（万元）

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4 亿元，使用期限不超过自董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。暂时补充流动资金的总额为4亿元，截至2024年11月20日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金4亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司于2024年11月26日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过自董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。暂时补充流动资金截至2024年12月31日的余额为1.99亿元(含募集资金累计滋生利息)。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募集资金使用安排进行调整，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年12月1日经本公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

由于本次非公开发行实际募集资金净额为267,240.72万元，相比原计划有所减少，因此公司根据实际募集资金净额调整部分募投项目的拟投入募集资金金额，并拟以自筹资金建设原募投项目“峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目”。调整后的募集资金使用计划如下：

单位（万元）

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况表（2022年度非公开发行A股股票）

金开新能源股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：

募集资金使用情况表（2022年度非公开发行A股股票）

截至2024年12月31日

金额单位：人民币万元

■

注1：非公开发行股票募集资金总额为人民币269,630.57万元，扣除保荐承销费用后的金额267,413.15万元存入公司募集资金专户；该实际募集资金到账金额扣除律师费、审计费等其他发行费用合计172.43万元（含增值税进项税）后，实际可使用的募集资金净额为267,240.72万元。

注2：已累计投入募集资金总额包括募投项目投入使用金额248,086.81万元及暂时补充流动资金使用金额19,940.52万元（含募集资金滋生利息）；截至期末，补充流动资金的募投资金已全部使用。累计投入补充流动资金的部分超过募投资金计划补充流动资金总额19,940.52万元，期末投入进度为125.42%，主要由于2024年使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金，详细情况见本报告”三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况“章节部分内容。

注3：本年度实现效益口径为该项目的净利润/（亏损）。

注4：《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中仅披露相关募投项目的全运营周期的内部收益率，与报告期内当年度实现的净利润/（亏损）金额不具可比性，因此是否达到预计效益口径为不适用。

注5：本年度补充流动资金投入金额为-18,665.18万元，主要为临时补充流动资金收回。

注6：于2024年12月31日，湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目并网容量为62MW，公司于2024年6月28日召开了第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，公司预计该项目可于2025年6月达到预定可使用状态。

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-023

金开新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月9日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备基本情况

2024年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为16,206.37万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的依据及构成

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，应以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产项目计提进行减值会计处理并确认损失准备。本公司基于历史信用损失经验、以及基于账龄确认风险特征的组合计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收款项对手方的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2024年度计提信用减值损失共计3,586.59万元，具体明细如下：

（1）按单项计提坏账准备增加346.73万元；

（2）对应收国家可再生能源补贴组合，2024 年12 月 1 日起执行会计估计变更，按预期信用损失率0.5%计提坏账准备3,231.89万元；

（3）按账龄组合计提坏账准备增加7.97万元。

2、固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对存在减值迹象的电站进行资产减值测试，并按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，计提固定资产减值准备共计12,042.15万元，具体明细如下：

单位：万元

■

3、商誉减值损失

公司委托天健兴业对收购形成的商誉执行年度减值测试，按照包含商誉的资产组账面价值与可收回金额的差额计提减值准备共计577.63万元，其中对非同一控制下企业合并收购新疆鑫瑞浦源能源科技有限公司产生的商誉计提390.68万元减值准备、对非同一控制下企业合并收购凌源智晶新能源有限公司产生的商誉计提186.95万元减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次计提减值损失将减少公司2024年度合并报表利润总额16,206.37万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。2025年4月9日，上述议案经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年4月10日