佳都科技集团股份有限公司
（上接122版)
公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、关于召开2024年年度股东大会的通知
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-036
佳都科技集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）于2025年4月9日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的说明
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。
2024年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计93,210,332.97元，计提资产减值准备合计53,781,154.25元，计提资产减值准备合计明细如下：
单位：元
（一）信用减值损失
■
（二）资产减值损失
■
注：本次计提减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备，具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年10月31日披露的《佳都科技关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-063）、《佳都科技关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。
二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值事项将减少公司2024年度利润总额146,991,487.22元。
三、本次计提资产减值准备的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月9日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月9日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提减值准备。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-035
佳都科技集团股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2024年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
● 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润-114,877,803.69元，2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元；2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元，2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一次会议审议，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
■
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
三、公司履行的决策程序
公司第十届董事会第十一次会议于2025年4月9日审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、其他说明及相关风险提示
1. 本次利润分配预案考虑公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-038
佳都科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年4月9日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
2．人员信息
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
3．业务规模
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家。
4．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年1月1日至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5．独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1．人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：温永铭，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制负责人：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计175万元（其中：年报审计费用145万元；内控审计费用30万元），较上一期审计费用减少25万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司于2025年4月9日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，对天职国际工作情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
董事会审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2024年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-041
佳都科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日 14 点 30 分
召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日
至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《佳都科技第十届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《佳都科技2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）、《佳都科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-040）以及《佳都科技2024年年度报告》。
独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明将在2024年年度股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年5月7日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月7日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、梅雪
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510660
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
