(上接74版)
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1.基本信息
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2.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
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3.诚信记录
立信会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1. 基本信息
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吴美芬：2023年至2024年，分别签署浙能电力2022年度、2023年度审计报告。
陈艳：近三年未曾签署上市公司审计报告。
俞伟英：2024年，签署铁流股份、拓普集团、本立科技、三力士、移远通信、国茂股份、日月股份2023年度审计报告，复核春风动力、华峰铝业、生意宝、丰茂股份2023年度审计报告；2023年，签署铁流股份、拓普集团、本立科技、三力士、移远通信、国茂股份、日月股份2022年度审计报告，复核春风动力、华峰铝业2022年度审计报告；2022年，签署铁流股份、拓普集团、本立科技、三力士、移远通信2021年度审计报告，复核春风动力2021年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司本级拟支付立信会计师事务所2024年财务审计费用92万元，下属子公司另行支付72万，合计164万元，内控审计费用为35万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由立信会计师事务所自行承担。公司2024年财务审计费用较2023年度财务审计费用下降25万元，2024年内控审计费用较2023年内控审计费用下降2万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为立信会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为本公司提供审计服务的要求，一致同意续聘其为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年；同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025-027
杭州钢铁股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月14日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢第八会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月14日
至2025年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议或第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司、富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2.登记时间：2025年5月8日一2025年5月9日，2025年5月12日一2025年5月13日 (上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3.登记地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、其他事项
1.会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2.会议联系地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部。
3.联系电话：0571－88132917
4.联系传真：0571－88132919
5.邮政编码：310022
6.联系人：吴继华 莫 莉
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
