（上接106版）

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经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案将提请公司股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

6、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

审议结果：同意2票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。其中关联监事江洪回避表决。

7、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8、《关于2025年度监事薪酬标准的议案》

审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

10、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2025年4月12日

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-009

安徽耐科装备科技股份有限公司

2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

● 2024年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案内容

（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币64,015,936.02元，期末可供分配利润为人民币203,965,569.52元。

经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,551,668.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的50.85%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数计算，合计拟转增股本32,551,669股，本次转增后，公司总股本变更为114,551,669股，具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。

如在利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行申请审议具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情 形。相关指标如下表所示：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议，全票通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开第五届监事会第十一次会议全票通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司监事会认为：公司《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-010

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度

日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况和关联董事回避情况

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2.独立董事专门会议的审查意见

公司于2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月11日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，经审核，监事会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项，监事会上，关联监事江洪对该议案回避表决，其余非关联监事对该议案一致同意。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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注1：以上为不含税金额；

注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

注3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

注4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。

（三）公司2025年度日常关联交易的预计

单位：人民币万元

■

注1：以上为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）铜陵市慧智机电有限责任公司

■

（二）查小平

1、基本情况

查小平，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340721196903******。

2、关联关系

查小平为董事阮运松配偶的弟弟，为个体工商户。

（三）铜陵光启科技有限公司

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三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-011

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：郑少杰先生，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过劲旅环境、商信政通、中广天择、井松智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：曹星星先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过皖新传媒等上市公司审计报告。

签字注册会计师：牛菊女士，2023年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务。2013 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(836883)等上市和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：徐斌先生，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业；近三年签署过真兰仪表、皖维高新、美邦股份等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

郑少杰先生、曹星星先生、牛菊女士、徐斌先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币60万元（含税）。2025年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日