张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-018
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席3人,监事会主席戴雅娟女士和监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2024年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议公司监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。其中议案10关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、梁楷
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年4月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-019
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了公司2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2025年3月18日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司2024年年度报告》和《公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-016）。
2025年4月11日上午10:00一11:00，公司董事长季忠明先生、总裁张惠忠先生、独立董事金建海先生、董事会秘书常乐庆先生和财务总监徐惠女士出席了本次业绩说明会与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、请问公司未来的分红计划和派息政策？请问公司今年分红比例是否考虑提升？谢谢。
答：您好。公司近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例为43.00%。其中公司2024年半年度分红4800万元，2024年年末分红3600万元（需股东大会批准），2024年分红合计8400万元，占公司2024年归母净利润的40.05%。未来，公司将继续坚持为股东创造价值，重视投资者回报，根据实际情况持续进行现金分红，感谢您的关注，谢谢！
2、请问公司2024有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？谢谢。
答：您好。公司围绕主营业务深耕细作的同时，公司将大力推动传统物流与智慧物流的两轮驱动协同发展。在传统物流方面：一方面在稳固拳头品种领先优势的基础上，灵活推进码头、储罐、仓库、堆场升等改造，优化仓储品种结构，提升仓储利用率，加深化工仓储供应链条业务探索；在智慧物流方面，继续以“清算通”为切入点，强化内部联动，加快外部拓展，在品种、模式和区域拓展方面寻求新突破。通过传统物流和智慧物流的协同发展，将物流链进一步延伸，实现线上线下价值融合，创新能力进一步增强，构建大宗商品智慧物流服务平台，利用平台赋能大宗商品供应链数字经济发展，夯实公司发展转型之路。感谢您的关注，谢谢！
关于公司2024年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年4月12日
