江苏协和电子股份有限公司

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4、注册地址：常州市武进区常武中路18-67号中国以色列常州创新园12幢3层338

5、成立日期：2022-11-07

6、主要股东：曹良良持股60%、上海亦琨企业咨询中心（有限合伙）持股30%、于东持股10%。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：合景光电系公司董事、副总经理曹良良先生控股并担任执行董事的企业，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项之规定，将其认定为公司关联方。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，合景光电总资产为326.22万元，净资产为302.17万元，2024年度营业收入0万元，净利润为-214.61万元。

（三）武汉曼瑞电子科技有限公司（以下简称“武汉曼瑞”）

1、统一社会信用代码：91420100MACD65EY48

2、法定代表人：王洋

3、注册资本：800万元人民币

4、注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区芙蓉路华中智谷D4栋9层

5、成立日期：2023-03-06

6、主要股东：广州视琨电子科技有限公司持股70%，武汉俱境企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%。

7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电力电子元器件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：武汉曼瑞在2024年11月29日之前为公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司参股公司，公司副总经理王桥彬先生在2024年12月3日之前曾担任武汉曼瑞董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项和第三款的规定，武汉曼瑞在2025年12月2日之前仍为公司关联方。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，武汉曼瑞总资产为1,008.62万元、净资产为60.70万元，2024年营业收入为131.90万元、净利润为-404.48万元。

（四）履约能力分析

上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，非失信被执行人，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易主要为日常商品的正常销售或采购，系公司与前述关联方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电、合景光电、武汉曼瑞根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年4月15日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021

江苏协和电子股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部分坏账，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计7,889,664.85元。具体情况如下表所示：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

经测试，2024年度公司计提信用减值损失2,885,494.89元。主要系应收账款期末余额增加导致按风险组合计提的坏账准备增加。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

经测试，2024年度公司计提存货跌价准备5,004,169.96元，主要是原材料与库存商品中过期材料、呆滞库存增加所致。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计788.97万元，减少公司合并报表利润总额788.97万元（不考虑所得税影响）。

四、本次核销部分坏账的情况

截至2023年9月30日，公司对艾迪康（江苏）科技有限公司（以下简称“艾迪康”）的应收账款余额为17,786,576.14元，公司根据实际情况已全额计提坏账准备17,786,576.14元（详见《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》，公告编号：2023-021）。2024年，公司通过诉讼、参与对方破产清算等方式，追回应收账款173,403.57元，仍有17,613,172.57元款项尚未收回。为公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司相关会计政策制度等相关规定，结合公司对艾迪康的应收账款追索情况，公司将对其无法收回的应收账款坏账准备17,613,172.57元进行核销。

五、本次核销部分坏账对公司的影响

本次核销的应收账款坏账准备共计17,613,172.57元，公司前期已根据相关法律法规及《企业会计准则》规定对上述应收账款全额计提了坏账准备，对公司当期损益不会产生重大影响。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、审计委员会的意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账不涉及公司关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账，同意将本议案提交公司董事会审议。

七、监事会的意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定的要求。本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账不涉及公司关联交易，不存在损害公司和公司股东利益的行为。公司董事会关于本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备及核销部分应收账款坏账。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024

江苏协和电子股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股22,000,000股，发行价格为每股26.56元。截至2020年11月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，募集资金总额584,320,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2020年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金139,818,974.25元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,866,681.72元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用445,489,848.30元（含置换前期预先投入部分），2023年度使用部分闲置募集资金购买210,000,000.00元理财产品，到期赎回210,000,000.00元理财产品。2023年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为3,589,273.49元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为90,811,635.37元。

本报告期，公司募集资金投入金额为67,161,983.53元，本期使用部分闲置募集资金购买80,000,000.00元理财产品，到期赎回80,000,000.00元理财产品。2024年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,405,928.81元，销户补充流动资金25,055,580.65元。截止2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

■

注：截止日，公司报告期内募集资金投入金额为67,161,983.53元，本期使用部分闲置募集资金购买80,000,000.00元理财产品，到期赎回80,000,000.00元理财产品。2024年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,405,928.81元，销户补充流动资金25,055,580.65元。截止2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

■

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展下，使用单日最高余额不超过人民币 8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。

公司本期使用部分闲置募集资金购买80,000,000.00元理财产品，到期赎回80,000,000.00元理财产品。2024年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,405,928.81元。截止2024年12月31日，公司部分闲置募集资金无尚未到期理财产品。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

单位：人民币元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年12月25日，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，披露了《关于公司募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，决定将募集资金投资项目结项。截止2024年12月31日，公司已将募集资金专户结余资金25,055,580.65元全部转入公司日常经营账户，并办理完毕银行销户手续。募集资金专项账户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：协和电子2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了协和电子公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子2024年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-025

江苏协和电子股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月28日(星期一)下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月21日(星期一)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月28日下午 13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年04月28日下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（ 网 址 ：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张文婷

董事、总经理：张敏金

董事会秘书：孙荣发

财务总监：张薇

独立董事：蔡志军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月28日(星期一)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月21日(星期一)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙荣发

电话：0519-88506113

邮箱：sunrongfa@xiehepcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

2025年4月15日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-026

江苏协和电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点00 分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月15日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

截至2025年5月14日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）

（二）登记地点

江苏协和电子股份有限公司（江苏省常州市武进区横林镇塘头路4 号）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025 年5 月14日下午17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室

联系电话：0519-88506113

联系人：孙荣发

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏协和电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。