杭州天元宠物用品股份有限公司
(上接194版)
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2024年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
2、登记时间
2025年5月13日（星期二）9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：田金明
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
特此通知。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351335
2、投票简称：天元投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表
■
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月13日下午16:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授权委托书
杭州天元宠物用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
■
投票说明：
1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或统一社会信用编码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-056
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、会计政策变更日期
本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》。
3、变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-057
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”或“标的公司”）89.71%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）自2025年3月3日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2025年3月3日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-027）和2025年3月8日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。
2、公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025年3月15日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）于2025年3月17日开市时起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告，有关信息以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-055
杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-054
杭州天元宠物用品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议书面通知于2025年4月1日发出，会议于2025年4月11日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安、虞晓春以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）、保荐机构的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、保荐机构的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司2024年度高级管理人员薪酬的发放符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定。
2025年公司将根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合相关高级管理人员担任的具体职务、经营绩效、工作能力、岗位职责等因素，按照公司《薪酬绩效管理制度》等相关制度发放相关高级管理人员的薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因董事薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士兼任公司高级管理人员，上述人员回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
（十一）审议通过《关于〈2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于批准公司2024年度审计报告对外报出的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、3票回避。独立董事余景选、陈斐、宋永高回避表决。
（十四）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
按照相关法律法规规定，公司管理层编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期分红规划的公告》（公告编号:2025-050）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号:2025-051）。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-052）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会会议决议；
4、薪酬与考核委员会会议决议；
5、战略与ESG委员会会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月14日
