风神轮胎股份有限公司
（上接147版)
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于2025年4月17日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2025年4月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2024年年度股东大会资料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
4、参加现场会议登记时间：2025年5月7日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
2、出席会议的所有股东凭证出席会议。
3、联系方式
（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
（2）邮政编码：454003
（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
（4）联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-016
风神轮胎股份有限公司
关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。
公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及现金流量。为此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制2024年度财务决算，具体内容如下：
一、主要经济指标完成情况
单位：万元
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主营业务收入对比表
单位：万元
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2024年公司实现营业收入670,814.99万元，同比上升16.89%。
报告期内，公司积极挖掘客户需求，拓宽市场渠道。在国内市场，通过推出新产品，赢得客户信赖，有力支撑了销售提升，国内业务全年实现33.15亿元收入，同比提升12.87%。在海外市场，公司加快渠道模式转变，推广渠道下沉，增加销售机会，海外业务全年实现31.67亿元收入，同比提升17.85%。公司整体主营业务全年实现64.82亿元收入，同比提升15.25%。
盈利指标对比表
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2024年公司实现净利润28,094.33万元，较上年减少6,791.21万元；每股收益为0.39元，较上年减少0.09元；加权平均净资产收益率为8.54%，较上年下降2.74个百分点。
二、资产、负债状况
资产、负债对比表
单位：万元
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2024年公司资产总额为732,520.32万元，较上年增加13,060.90万元，增幅1.82%；负债总额为404,113.60万元，较上年增加9,083.98万元，增幅2.30%；股东权益为328,406.73万元，较上年增加3,976.93万元，增幅为1.23%；资产负债率为55.17%，较上年上升0.26个百分点；股东权益比率为44.83%，较上年下降0.26个百分点。
三、股东权益状况
单位：万元
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1、股本：本期股本不变。
2、资本公积：本期资本公积增加4,856.51万元,主要系公司权益法核算境外联营企业等原因导致。
3、其他综合收益：期初其他综合收益为-13,097.90万元，本期变动主要为按照权益法确认Prometeon Tyre Group S.r.l.其他综合收益变动-7,405.34万元，期末其他综合收益为-20,917.74万元。
4、盈余公积：本期计提法定盈余公积1,674.88万元。
5、未分配利润：年初未分配利润为-25,148.06万元，本年度增加未分配利润5,265.38万元，期末未分配利润为-19,882.68万元，利润分配预案另做专题报告。
四、财务状况
1、财务指标
财务指标对比表
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2、现金流量
现金流量总表
单位：万元
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2024年公司现金总流入745,765.00万元，现金总流出771,476.21万元，现金流量净额-25,711.21万元，其中：
（1）经营活动现金流入723,683.00万元，现金流出703,594.97万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款589,904.81万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金73,247.66万元，上交各种税费22,645.48万元，其他性经营性支出为17,797.01万元。经营活动现金流量净额为20,088.03万元。
（2）投资活动现金流入291.73万元，现金流出15,464.45 万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-15,172.72万元。
（3）筹资活动现金流入20,420.00万元，现金流出52,416.79万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款27,575.00万元，支付利息及分配现金股利24,138.61万元。筹资活动现金流量净额为-31,996.79万元。
以上报告真实、完整地反映了公司2024年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。
上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。
五、2025年预算报告
在2024年基础上，结合2025年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2025年实现高质量发展。
本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-018
风神轮胎股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币157,096.26万元。经公司第九届董事会第八次会议审议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本729,450,871股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,178,034.84元（含税）。
公司于2024年12月实施2024年前三季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），共计派发现金红利总额人民币87,534,104.52元（含税），公司2024年度总计派息金额为人民币116,712,139.36元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的41.54%。
本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2025年4月17日召开第九届董事会第八次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议；
（二）公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-019
风神轮胎股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司继续向银行申请总额为人民币138亿元的综合授信额度，主要包括以下银行：
单位：万元 币种：人民币
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公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币138亿元（最终额度以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长或总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-021
风神轮胎股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：
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除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，因条款顺序变更导致的相应条款序号依次顺延或变更，该调整不涉及条款内容的实质变更，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-022
风神轮胎股份有限公司
关于2024年第四季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司2024年第四季度产品平均销售价格环比上升14.45%，同比上升11.58%。2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2024年第四季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升5.16%，同比上升9.16%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年4月18日
