（上接97版）

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重要内容提示：

● 本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与全资子公司预计2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）预计2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发生的日常性关联交易已于2025年4月17日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。该事项尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。

公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下审核意见：经认真审核，我们认为公司预计2025年度与戴瑞米克发生的日常关联交易具有必要性、合理性，定价公允，相关决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定；公司不存在利用该关联交易调节财务指标，损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

戴瑞米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人Chad Edwin Schuchmann，注册资本1,513.90万美元。

截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：

单位：万美元

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近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

截至2024年12月31日，戴瑞米克总资产33,261.91万元，净资产为30,688.22万元，2024年实现营业收入为23,302.50万元，净利润为4,650.99万元。

（二）关联关系介绍

戴瑞米克为公司的参股公司，公司持股比例为35%。公司董事长刘长来、监事会主席王洪艳担任戴瑞米克的董事，公司董事路明占担任戴瑞米克的监事。该情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3之“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：……（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；”规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）购买铅酸蓄电池隔离板

2011年3月，公司与戴瑞米克签订了《长期供应合同》，2020年7月，双方就《长期供应合同》进行修订，并签订协议，修订后的合同主要内容如下：

1、期限：本协议的初始期限应自生效日起十年，除非经双方书面决议同意终止，本协议的期限自动延长三年。

2、价格：2020年长期供货合同补充协议中的价格作为最初的产品价格列于附件A。

（注：公司每年年初与戴瑞米克签订《长期供应协议补充协议》，根据当年的市场情况和定价政策约定当年的部分产品价格调整方案。）

3、付款：自生产起始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末60日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于4月10日之前支付。对于任何到期未付款项，客户应按每月1%的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。

4、通知：根据以下联系方式，以次日达或挂号信方式（邮资预付）或传真（须经邮件或连夜有底服务确认）方式向戴瑞米克或客户发送的书面通知、要求和通信，应被视为送达。

5、任何因本协议引起的争议将交由联合国国际贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行裁决，该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。

（二）货物运输

2024年5月1日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《货物运输合同》，合同主要内容如下：

1、货物名称：电池隔膜等

2、运输方式及相关要求：经甲方同意，乙方可采用汽运方式运输货物，在规定时效内保质保量运抵收货地点，运输过程中不得有暴晒、雨淋等情况。

3、运输费用结算方式及要求：

（1）甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。

（2）结算期限：发票后60付款。

（3）结算方式：银行转账方式。

4、货物的运输保险：

（1）保险费用包含在报价中，乙方承担所承运的货物之风险及全部责任。

（2）若货物在运输途中发生事故，在保险理赔和原因查找前，乙方应首先在甲方发出通知之日起两日内按甲方货物货值赔偿整批货物的货款给甲方，事故查清后再按本合同相关规定处理。

5、双方的权利义务

（1）甲方的主要权利、义务

● 甲方有权在乙方违约时，直接从乙方的运费中扣减相关款项赔偿甲方所受到的损失；损失超出运费时，仍有权向乙方追索，直至赔偿甲方所遭受的一切损失。

● 在乙方按合同完成运输服务后，甲方按合同的约定方式向乙方结算运费。

（2）乙方的主要权利、义务

● 乙方按合同完成运输服务后，可要求甲方按合同约定方式、时间结算运费。

● 乙方在承运甲方货物过程中应遵守国家运输法规的相关规定，严禁违章运输操作，由此所造成的后果由乙方全权负责。

● 合同签订后运价将不再调整，直至本合同执行结束。（如遇国家重大政策调整通过双方协商解决）……

6、甲乙双方在履行本合同过程中发生的一切争议，应协商解决。协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院起诉。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。

7、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。合同有效期为一年（起始日期为2024年5月1日，终止日期2025年4月30日）。

（三）仓储及其他相关服务

2024年5月31日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《仓储租赁协议书》，合同主要内容如下：

1、甲方为存放产品，需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。（在实际租用过程中，甲方如需增加或减少租用面积，需要提前通知乙方，以便乙方准备。）

2、租赁期限：甲方租赁协议所定仓库的期限为一年，自2024年06月01日起至2025年05月31日止，双方若无异议，本协议继续生效，顺延期为一年。任何一方若要提前终止本协议，应当提前一个月通知另一方，否则赔偿二个月的租赁费用作为违约金，方可终止本协议。

3、租赁费用：人民币28元/月×平方米，其包含上下货、送货到甲方工厂及6%专用增值税和保险。

4、仓库位置：襄阳市襄洲区襄酒路湖北襄阳安华纺织有限公司。

5、租赁费用的支付时间和方式：租赁费用每月结算一次。乙方于每月5日前提供前一个月的结算清单，经甲方确认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后60天内付款。……”

6、本协议经双方代表签字后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。

戴瑞米克向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。骆驼物流与戴瑞米克发生的物流运输、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础，经双方协商后确定，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板有利于保证铅酸蓄电池隔离板的质量及供应的稳定性。同时，骆驼物流向戴瑞米克提供物流运输、仓储及其他相关服务，以方便戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池隔离板。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-012

骆驼集团股份有限公司

关于为公司经销商银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下游经销商

● 本次担保总额度不超过40,000万元人民币，截至2025年4月17日，已实际为下游经销商提供的担保余额为人民币23,571.94万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司拟为下游经销商提供银行授信担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）拟为下游经销商在中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份有限公司武汉分行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下游经销商向贸易公司支付订单货款。中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行、中信银行股份有限公司武汉分行的总额度分别为不超过2.5亿元人民币、1.5亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保合同期限为三年。参与贷款的经销商以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作年限，具备资金实力，履约记录良好，未发生重大贸易纠纷，无不良信用记录。

被担保人与公司及贸易公司不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

（一）本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，将在股东大会审议通过后签署担保协议。目前确定的担保主要内容为：

1、中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行

（1）担保金额：担保债权的最高余额不超过2.5亿元人民币

（2）保证方式：连带责任保证。

（3）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

（4）担保范围：包括担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（5）担保合同期限：三年

2、中信银行股份有限公司武汉分行

（1）担保金额：担保债权的最高余额不超过1.5亿元人民币

（2）保证方式：连带责任保证。

（3）保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

（4）担保范围：包括担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

（5）担保合同期限：三年

（二）反担保的具体内容

被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及贸易公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。

（三）担保风险控制措施

贸易公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，包括：（1）单户贷款额度限制，单户授信额度不超过500万，且单笔贷款金额不超过单笔订单80%；（2）贷款期限：贷款期限最长不超过1年，可自主提前还款；（3）贸易公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，被担保的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；（4）指定银行及授信额度下的融资用途限于经销商向贸易公司支付订单货款等。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，拟提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会认为：公司本次为公司经销商银行授信提供担保符合实际业务需求，能够加强公司与经销商的合作关系，帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模。公司要求经销商提供反担保，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为171,055万元人民币及80万美元，合计171,631.68万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的17.64%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约141,631.68万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.56%。(外币按2025年4月17日汇率:1美元=7.2085元人民币)

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-013

骆驼集团股份有限公司

关于拟为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：弘本能源匈牙利有限责任公司

● 担保金额：不超过30万欧元

● 担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：被担保人弘本能源匈牙利有限责任公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司（以下简称“弘本能源匈牙利”）因业务需求，拟向银行等金融机构开立保函等，委托公司为其提供担保，担保总额不超过30万欧元，具体以公司递交银行等金融机构的担保申请为准。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。因被担保人弘本能源匈牙利的资产负债率超过70%，因此上述担保事项将提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：弘本能源匈牙利有限责任公司 Hybern Energy Hungary Kft.

注册号码：13-09-239673

成立时间：2024年4月16日

法定代表人：李佩峰

注册地址：2100 G?d?ll?, Dózsa Gy?rgy út 73.

注册资本：10,000.00欧元

经营范围：蓄电池制造。

被担保人最近1年的财务指标：

币种：人民币 单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，将在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。目前确定的开立保函申请主要内容如下：

（一）担保金额：担保总额不超过30万欧元

（二）担保人//申请人：骆驼集团股份有限公司

（三）被担保人：弘本能源匈牙利有限责任公司 Hybern Energy Hungary Kft.

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司弘本能源匈牙利经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因弘本能源匈牙利是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方日常经营业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为171,055万元人民币及80万美元，合计171,631.68万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的17.64%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约141,631.68万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.56%。(外币按2025年4月17日汇率:1美元=7.2085元人民币)

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日