（上接98版）

（上接98版）

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记。

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。

4、2025年5月7日（星期三）在浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢32楼公司办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318000 联系人：刘慧华 潘万荣

联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

腾达建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临2025-017

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月28日(星期一)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月21日(星期一) 至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@tengdajs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月28日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：叶丽君女士

独立董事：黄俊先生

董事会秘书：王士金先生

总会计师：陈德锋先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月28日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@tengdajs.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-68406906

邮箱：zqb@tengdajs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2025-009

腾达建设集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露 。

● 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,096,771,459.26元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2024年年度利润。具体利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

截至2024年12月31日，公司总股本1,598,902,832股，以此计算合计拟派发现金红利31,978,056.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为122.99%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会会议意见

公司于2025年4月12日召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，董事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第十届监事会第十一次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2025-010

腾达建设集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信档案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信档案

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间，经双方协商确定。

2024年度财务审计费用为人民币110万元（含内控审计），与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要；其在为公司提供2024年度审计服务中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括内控审计）。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付2024年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度的审计服务（包括内控审计）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2025-014

腾达建设集团股份有限公司

关于增加经营范围、减少注册资本

暨修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加“工程造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）”。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为准。

二、减少注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。

三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日