贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-021
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。因公司相关工作安排，为保障第五届董事会审计委员会的正常运行，公司拟对审计委员会成员构成进行相应调整。具体如下：
调整前审计委员会：丁玉影（主任委员）、阮志群、张小剑
调整后审计委员会：丁玉影（主任委员）、阮志群、夏辉
上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-022
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核同意，董事会同意聘任张小剑先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张小剑先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件：财务总监简历
张小剑先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理；贵州广电传媒集团有限公司财务中心主任；贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。现任贵州省文化旅游科技有限公司财务总监、贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事、兼任贵州广播影视投资有限公司监事、贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州新闻出版广电会计学会副会长。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-020
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年4月11日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，2票回避，0票反对。关联董事张小剑先生、夏辉先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，1票回避，0票反对。关联董事张小剑先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月19日
