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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一010

报喜鸟控股股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月17日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《公司2024年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会提出2024年度利润分配预案积极回报广大投资者，符合公司当前实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司在日常生产经营和重点控制活动已建立较为完善的内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2025年4月19日

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于2024年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

本报告期募集资金使用情况及当期余额：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2027年5月、2026年5月。详见2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）募集资金专户储存情况

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2024年7月3日，中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行专户中剩余的利息收入424.61元已转入自有资金账户永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为0元。为减少管理成本，公司于2024年7月3日完成上述募集资金专用账户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）利用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.9亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.7亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

本报告期内，公司累计滚动购买结构性存款9.3亿元，收回到期结构性存款9.39亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截至2024年12月31日，公司尚未到期的结构性存款余额为1,100万元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：2025年4月8日，公司于董事会授权到期日（2025年4月9日）前赎回了该笔结构性存款产品。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除了对闲置募集资金进行现金管理，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：补充流动资金项目投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。