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一、日常关联交易基本情况

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）均有发行电子消费卡，以供顾客在商场消费。2009年底，杭州百货大楼与银泰百货签订了电子消费卡在双方商场互相消费使用的《协议书》，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。

根据上海证券交易所《股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。同时根据《股票上市规则（2024年修订）》6.3.17条规定，该日常关联交易应每三年重新履行相关审议程序。

公司分别于2010年、2013年、2016年、2019年、2022年召开股东大会，对上述交易进行金额预计，百大银泰卡卡互通消费历年结算情况如下：

单位：元

■

根据最近三年消费卡使用结算的实际情况，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过4亿元。

二、关联方介绍

1、关联方名称：浙江银泰百货有限公司

统一社会信用代码：9133000014294455XJ

住所：杭州市延安路530号

法定代表人：陈晓东

注册资本：100000万人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售、互联网销售等。

2、关联关系：由于公司将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。

三、关联交易的审议程序

公司于2025年4月7日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了本议案，并发表意见如下：杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理保底利润产生负面影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。该议案交易尚需提交股东大会审议。

四、关联交易的定价依据

公司与银泰百货发生的卡卡互通日常关联交易定价遵循公开、公平和公正的总体原则。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司自2008年起已将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-018

百大集团股份有限公司

关于授权管理层处置杭州银行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需提交股东大会审议通过。

一、交易概述

2024年初，公司持有杭州银行股票13,530,645股。自2024年1月1日至2024年12月31日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持4,239,100股，成交金额共计58,950,877.00元（不含交易费用），成交均价13.91元/股。截至2024年12月31日收盘，公司持有杭州银行9,291,545股。

为提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，提请授权管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于1,200万股(若在授权期限内，杭州银行有配股、送股、转增、拆细等事项的，上述持有总量作相应调整)。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

二、交易标的基本情况

名称：杭州银行股份有限公司

注册资本：59.3亿元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路168号

法定代表人：宋剑斌

主营业务：银行业务等

三、交易履行的程序

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

四、交易对上市公司的影响

杭州银行股票当期的股价波动及处置时点不同，将影响公司当期损益。而二级市场股票交易价格存在较大的波动性，因此目前无法确切预计本次交易对公司未来业绩的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-019

百大集团股份有限公司

关于授权管理层进行股票投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》，同意公司（含子公司）在授权额度内继续开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

截至2024年12月31日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为143,304,875.21元。

1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行（600926）股票另行授权。

2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续12个月内可以在原已持有股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过1亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。

3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投资本金可以超过公司最近一期经审计净资产的10%。

4、决策程序：此项议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由公司投资部门及分管领导具体负责股票投资标的分析、筛选、买卖决策及操作等事宜。财务部负责股票投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。

二、审议程序

2025年4月17日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，全体董事一致审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、可能存在的风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定性。

2、风险控制措施

（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，审慎进行股票投资。

（2）公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定进行股票投资操作，控制风险。

（3）对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（4）资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。

四、对公司的影响

公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会影响公司的正常经营。

公司将根据投资情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-021

百大集团股份有限公司

2024年年度经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将公司2024年年度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：

■

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。

二、2024年年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

■

2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-011

百大集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日在杭州召开第十一届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2025年4月7日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。报告内容详见公司2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》。该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：《2024年度财务决算报告》公允反映了公司 2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》，详见与本公告同时披露的2025-013号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于确认与银泰各方2024年度日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的2025-014号公告。

该议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方2024年度发生的日常关联交易以及对2025年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会无与银泰方有关联的董事。

七、审议通过《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的2025-015号公告。

该议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并发表事前认可意见如下：杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理保底利润产生负面影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会无与银泰方有关联的董事。

八、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的2025-016号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的2025-017号公告。

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：公司2024年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告同时披露的2025-018号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》。详见与本公告同时披露的2025-019号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案》。详见与本公告同时披露的2025-020号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案》。公司2024年度支付董事长、副董事长年度薪酬总额（含税）共计226.06万元。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴南平回避表决。

十五、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬考核议案》。公司2024年度支付高级管理人员年度薪酬总额共计289.82万元（含税，包括公司缴纳的社会保险和公积金等）。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事董振东、陈琳玲、曾钱欣回避表决。

十六、审议通过《2025年董事长及副董事长薪酬方案》。2025年董事长、副董事长年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的30%。董事长的基本薪酬为105万元，副董事长的基本薪酬为53.2万元，绩效考核奖金基数为80万元，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并发表意见如下：公司董事长、副董事长的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动相关人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴南平、董振东回避表决。

十七、审议通过《2025年高级管理人员薪酬方案》。2025年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的30%。基本薪酬总经理49万元，其他高级管理人员28一42万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为110万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并发表意见如下：公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动相关人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈琳玲、曾钱欣回避表决。

十八、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2025-022号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十六项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-012

百大集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日在杭州以现场会议的方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的通知已于2025年4月7日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2024年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》，同意公司以2024年末总股本376,240,316股为基数向全体股东每股派现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利67,723,256.88元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为公司本次会计政策的变更是根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；议案审议程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日