(上接103版)
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2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月29日 14 点00 分
召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容参见公司4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、耿俊 岭先生、朱宝文先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或邮件方式办理登记。
4、现场会议登记时间：2025年5月27日上午 9：00－下午 4：00。
5、现场会议登记地点：
1）、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。
2）、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦
联系人：证券部
电 话：0571－56686791
邮 箱：mail@sunyard.com
邮 编：310053
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信雅达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-008
信雅达科技股份有限公司
关于计提商誉和其他资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六八次会议，审议通过了《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。
2024年，公司累计计提减值准备合计 42,884,441.85元，本次计提资产减值准备的范围包括商誉和股权投资，具体计提减值准备情况如下：
1. 商誉减值准备计提情况
公司2012年5月收购了南京友田信息技术有限公司100%股权，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日南京友田可辨认资产公允价值的差额22,905,462.09元确认为商誉。
2024年度，基于南京友田期末财务报表，并根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2025〕241 号)，南京友田资产净额(含商誉)为22,964,441.85元，可回收价值为80,000元，因此公司计提商誉减值准备22,884,441.85元。
2. 股权投资减值准备计提情况
公司于2020年投资杭州数动未来科技有限公司（以下简称“数动未来”），投资成本为20,000,000.00元，公司目前持有数动未来18.734%股权，
当前，该公司存在多项重大风险因素：商业模式可持续性堪忧、技术竞争力下降、人员产出效率偏低、财务状况恶化、外部风险加剧等。这些因素共同导致该公司发展可持续性存在重大不确定性。
此外，原有股东目前无继续注资的意愿，该公司外部融资困难极大。
综上所述，公司对数动未来经营情况进行综合审慎评估，决定在2024年度对数动未来计提股权投资减值准备 20,000,000.00元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提商誉和股权投资减值准备42,884,441.85元，计入公司2024年度损益，公司合并报表净利润总额减少42,884,441.85元。
三、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司审计委员会2025年第一次会议审核，并经公司第八届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。
公司审计委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合 《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年计提减值准备人民币42,884,441.85元。
公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议；
2.公司第八届监事会第十六次会议决议；
3.公司审计委员会2025年第一次会议决议；
4.南京友田信息技术有限公司资产减值报告。
