(上接131版)

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（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、具有建设性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

● 报备文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-013

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月12日 9点30分

召开地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年4月19日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东会会议资料于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的关联股东名称：上海康德莱控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2024年年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年5月8日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2025年5月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：上海市嘉定区高潮路658号

联系电话：021-69113502、021-69113503

传真：021-69113503

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市嘉定区高潮路658号

联系电话：021-69113502、021-69113503

传真：021-69113503

电子邮箱：dm@kdlchina.net

邮编：201803

联系人：顾佳俊、欧兰婷

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

附件1：授权委托书

授权委托书

上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-006

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2025年4月8日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财务总监及董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告（邵军）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（邵军）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告（郭超）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（郭超）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2024年度独立董事述职报告（杨峰）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（杨峰）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2024年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

公司2024年度利润分配预案为：拟以436,790,880股为基数（总股本扣除未实施完成注销的库存股），向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利人民币65,518,632.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度报告及其摘要》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》；

公司独立董事在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司第五届董事会薪酬与考核委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

公司独立董事在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

公司董事张宪淼、陈红琴、张维鑫、项剑勇、章增华、张勇作为关联人对于本议案的审议进行了回避表决。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2024年年度股会的通知》（公告编号：2025-013）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

● 报备文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-007

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币477,407,917.75元。经公司第五届董事会第十六次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本扣除未实施完成注销的库存股为436,790,880股，以此计算合计拟派发现金红利65,518,632.00元（含税）。本年度公司现金分红总额为65,518,632.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

2、公司因股份回购并实施注销，截至2024年12月31日暂未实施完成注销的库存股为4,210,900股，未实施完成注销的库存股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-008

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于2025年度重大固定资产投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：预计2025年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币18,043万元。

● 公司2025年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。

一、重大固定资产投资计划概述

（一）公司第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》。

（二）2025年重大固定资产投资计划内容不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、重大固定资产投资计划基本情况

根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、上海康德莱制管有限公司（以下简称“上海制管”）、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）及其子公司2025年度预计重大固定资产投资项目总金额为18,043万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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三、重大固定资产投资计划对公司的影响

公司及子公司2025年度重大固定资产投资计划符合公司及子公司的战略发展需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、重大固定资产投资计划的风险分析

上述投资项目中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-012

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于2025年4月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》；

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以436,790,880股为基数（总股本扣除未实施完成注销的库存股），向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利人民币65,518,632.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（六）审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2024年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年度报告及其摘要》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2025年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》；

监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号）的有关规定，对公司原会计政策进行变更并对财务报表部分数据进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2024年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2025年4月19日

● 报备文件

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。