(上接201版)

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(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）登记地点：公司办公室

登记时间：2025年5月7日、8日（上午9：30一下午4：00）

联系人：贾程钧

联系电话：010-52698399

邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮编：100073

（二）与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2025-04-19

附件1：授权委托书

● 报备文件

九届三十三次董事会决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-005号

中储发展股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议通知于2025年4月3日以电子文件方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于2024年度单项大额计提减值准备的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于2024年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2025-007号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（临2025-008号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》

公司2025年度预计向银行申请总额不超过120.1亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

■

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计2025年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过16.5亿元人民币（含等值外币）。

公司2025年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》（临2025-009号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

确认公司（含下属各级子公司）2024年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计52,158.78万元，公司预计2025年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为11,000万元。

■

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-010号）。

该议案的表决结果为：赞成8人，反对票0，弃权票0。

十三、审议通过了《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与物流财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-011号）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》

全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。

在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》

全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年年度报告》及《中储发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十八、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（临2025-012号）。

以上第一、八、十、十一、十二、十三、十七、十九项议案，需提请公司2024年年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司2024年年度股东大会现场会议召开时间为2025年5月9日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-013号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-008号

中储发展股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,284,486,465.42元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,174,952,580股，以此计算合计拟派发现金红利152,246,680.6元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

二、公司不触及其他风险警示情形

■

三、公司履行的决策程序

(一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开九届三十三次董事会，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的发展情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年年度利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月19日