荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
（上接21版）
2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、关联股东对议案6回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月12日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00；
2、登记方式：现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真方式登记；
3、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真的方式登记，邮寄信函、电子邮件或传真须在2025年5月12日17:00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
4、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号四楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
邮编：215024
邮箱：dongmiban@rongcheer.com
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2024年年度股东大会授权委托书
附件3：2024年年度股东大会参会股东登记表
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351360”，投票简称为“荣旗投票”。
2、填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2：
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2025年5月13日（星期二）召开的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。
□可以 □不可以
具体表决意见如下：
■
附注：
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至2024年年度股东大会结束之日止。
附件3
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
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证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-010
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2024年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2024年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事王世文先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登陆“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日
证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计9,951,694.84元，具体如下：
■
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
经测试，本年度计提信用减值损失金额289.57万元，计提合同资产减值损失金额-39.99万元。
资产负债表日，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
经测试，本年度计入当期损益的存货跌价准备金额为745.59万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度计提各项资产减值准备合计995.17万元，减少公司2024年度合并报表利润总额995.17万元。
本次计提减值准备经年审会计师确认，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，计提减值准备后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日
证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-012
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，根据“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行，除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月21日
