浙江仁智股份有限公司

（上接22版）

按照上述标准与方法，2024年公司计提其他应收款坏账准备203,704.84元，转回171,232.91元。

（四）合同资产

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照上述标准与方法，2024年公司计提合同资产减值损失3,169,675.22元。

（五）存货

根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定和公司执行的会计政策，资产负债表日，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

按照上述标准与方法，2024年公司计提存货跌价准备122,087.45元，转回 83,316.55元。

（六）固定资产

《企业会计准则第8号一资产减值》要求，企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。

按照上述标准与方法，2024年公司计提固定资产减值准备85,363.89元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 4,265,904.57元，累计转回4,310,432.44元，对公司合并报表利润总额影响数 -44,527.87元（未考虑所得税影响）。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司计提资产减值准备，是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-017

浙江仁智股份有限公司

关于举办2024年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）已于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-010）。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办仁智股份2024年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长梁昭亮先生（代），董事兼总裁陈曦先生，独立董事吴申军先生，财务总监黄勇先生，副总裁兼董事会秘书王晶女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nzfr1jASkw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：王 晶、祝思颖

电话：0755-8320 0949

传真：0755-8320 3875

邮箱：ofc_board@renzhi.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-018

浙江仁智股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第七届董事会第十六次会议决定于2025年5月12日（星期一）召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第七届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:00；

网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）；

7、会议出席/列席对象：

（1）截至2025年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

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2、提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议及公司第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

3、有关说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案9.00、议案10.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。提案6.00、提案10.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

独立董事将在2024年年度股东大会上述职，独立董事述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记资料

1、法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；授权委托代理人出席的，凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。

（三）登记时间：2025年5月7日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（四）登记地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理；

2、会议联系人：王 晶、祝思颖；

3、联系电话：0755-8320 0949；

4、联系传真：0755-8320 3875；

5、通讯地址：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室；

6、邮政编码：518000。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年4月21日

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2024年年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江仁智股份有限公司2024年年度股东大会，并按以下意向行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数量：

委托人持有股份性质： 受托日期：

本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2024年年度股东大会结束。