杭州中恒电气股份有限公司

(上接58版)

附件二（2）

授权委托书

杭州中恒电气股份有限公司：

本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”）股份 股。兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席中恒电气2024年度股东大会，对提交本次会议审议的所有提案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有填写明确投票指示，受托人可以按自己的意见投票。

委托人对受托人的表决指示如下：

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备注：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-09

杭州中恒电气股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规以及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计：报告期内，公司实现营业收入1,961,925,008.01元，同比增加26.13%；归属于上市公司股东的净利润为109,629,757.86元，同比增加178.52%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,128,828.93元，同比增加322.09%。

公司2024年度财务决算的具体数据详见《2024年年度报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑了公司的可持续发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，利润分配预案的决策程序亦符合法律法规的规定。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，本议案直接提交股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬发放情况详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

公司2025年度监事薪酬方案的具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事需对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备公允、合理符合公司经营的实际情况，审议程序合法合规，因此监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

公司2025年度拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请授信的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权额度内资金可以循环使用。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-15

杭州中恒电气股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2025年度拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-16

杭州中恒电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率风险，公司计划以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，开展外汇套期保值业务，降低市场波动对公司经营及损益的影响。

2、交易品种及工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。

3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

4、交易金额：不超过2,000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授权额度内资金可以循环使用。

5、已履行的审议程序：2025年4月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信用风险、付款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险，可以减小资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易金额：公司及子公司开展的外汇套期保值业务交易在任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元或等值货币，在授权额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

3、交易方式：公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

4、交易期限：授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务，以套期保值和规避汇率风险为目的，以稳健为原则，以正常生产经营为基础，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。但外汇套期保值业务的交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离可能产生的损失；

2、信用风险：如果交易对手出现违约等信用问题，可能导致套期保值合约无法按约定履行，造成公司损失；

3、付款及回款预测风险：公司根据客户和供应商的订单和预计订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准而造成风险；

4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已建立《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险处理程序和信息披露等方面做出了明确规定，控制交易风险；

2、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失；

3、公司对开展远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低；

4、针对外汇套期保值业务交易可能产生的履约保障问题，公司业务部门建立了跟踪机制，对业务收付进度实施追踪管理，有效防范交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；

5、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值业务，同时通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力；

6、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-18

杭州中恒电气股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●

1.会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:30

2.会议召开方式：网络互动方式

3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4.会议问题征集：投资者可于2025年4月29日前访问网址 https://eseb.cn/1nwmbrTLWMw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月29日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州中恒电气股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:30

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

二、参加人员

副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、财务总监 段建平，副总经理、董事会秘书 方能杰，独立董事叶肖剑 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nwmbrTLWMw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：方能杰 张耀月

电话：0571－86699838

传真：0571－86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年4月22日