南京威尔药业集团股份有限公司

（上接221版）

说明：公司与关联方2025年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此可能与实际发生情况存在一定差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京化学试剂股份有限公司

注册地址：南京化学工业园区赵桥河南路109号

法定代表人：戚楠

注册资本：16000万元人民币

统一社会信用代码：91320100134896252U

主营业务：化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂、定制化学品的研发、生产、销售和服务。

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国共同控制的企业，且吴仁荣在南京化学试剂股份有限公司担任董事长。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

■

2、南京池禾塑料制品有限公司

注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号

法定代表人：帅明良

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91320191754103778H

经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司董事高正松的配偶参股并担任副总经理的企业。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上数据未经审计。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其资信状况和财务情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-013

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-014

南京威尔药业集团股份有限公司关于

召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月29日上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月22日至04月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月29日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月29日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月22日至04月28日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-85732322

邮箱：wellyy@wellnj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-005

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事吴仁荣、高正松、陈新国为关联董事，已回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届独立董事专门会议第二次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十五）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-008

南京威尔药业集团股份有限公司

关于续聘2025年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和” ）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李云祥先生，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核合伙人在执行某上市公司2021年度年报审计项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于 2024年4月9日收到深圳证监局出具的警示函监督管理措施及5月24日收到深圳证券交易所出具的自律监管函；在执行某客户首次公开发行股票因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9日被深圳证券交易所上市审核中心出具监管函自律监管措施，除此之外，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

信永中和的审计服务收费是根据公司的业务规模、审计人员配备情况、专业技能及投入的工作量等因素，由双方协商确定。

公司2024年度审计费用为 120 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元。按照上述定价原则，公司将提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2025年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了认真核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）本次续聘 2025 年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-009

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月18日，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产运营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币11亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证等。

上述授信额度并非公司及子公司实际融资金额。实际融资额将依据运营资金实时需求，在授信额度范围内审慎确定，以与银行实际发生的融资额为准。公司及子公司间可相互调剂使用额度，且在授信期限内，该授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。授信期限将自股东大会审议通过之日起，至下一次审议通过相同事项之日止。董事会提请股东大会授权董事长及转授权人士，签署与上述授信相关的法律文书（最终授信银行、额度及期限，以实际与银行签署的协议内容为准），具体事宜由财务部负责办理。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-011

南京威尔药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点 30分

召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在股东大会中作《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部

（三）登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、登记地点现场办理或通过邮件、信函方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件；

（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证复印件。

2、采用邮件、信函方式登记的，请注明“参加股东大会”字样，并请致电公司确认收悉后方可视为登记成功。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小时抵达会议现场办理签到。

（二） 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

（三） 出席会议人员的交通费、食宿费等自理；

（四） 联系人：证券部

电话：025-85732322 电子邮箱：wellyy@wellnj.com

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京威尔药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-012

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2024 年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日