深圳广田集团股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度董事会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）广田控股
1.关联方基本情况
企业名称：广田控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279415894L
法定代表人：叶远西
注册资本：1,000,000万元
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01
2.与上市公司的关联关系
广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业，系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
广田控股依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与广田控股及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年度与广田控股集团有限公司的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-014
深圳广田集团股份有限公司
关于预计2025年度
与深圳广资企业管理有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票、回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》，其中关联董事范志全先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称“深圳广资”）发生日常关联交易。公司预计2025年度与深圳广资日常关联交易发生金额为800万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度董事会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳广资
1.关联方基本情况
企业名称：深圳广资企业管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MAD32T0119
法定代表人：范志全
注册资本：100万元
经营范围：企业管理；企业管理咨询。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19层
2.与上市公司的关联关系
深圳广资为公司2023年为执行《重整计划》而设立的信托资产平台，其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司副董事长范志全同时兼任深圳广资执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，深圳广资为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
深圳广资依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与深圳广资发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年与深圳广资企业管理有限公司的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-015
深圳广田集团股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失
和资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对2024年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
公司及下属子公司2024年度计提信用减值损失共计557.88万元，计提资产减值损失共计665.48万元。具体明细如下表：
（一）信用减值损失
单位：万元
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（二）资产减值损失
单位：万元
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二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法说明
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
需确认的长期资产减值系固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（1）各类金融资产信用损失的确定方法
① 应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，公司采用以下模型计量其预期信用损失：
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应收票据银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该项组合预期不会产生信用损失。
针对商业承兑汇票本公司采取预期信用损失计量，采用以下模型：ECL（坏账准备计提金额）=PD*LGD*EAD。其中，PD 为应收票据承兑人的违约率；LGD 为承兑人发生违约后预计的损失率，公司预计一旦票据承兑人违约，预计损失率为 100%；EAD 为应收票据的票面金额。
② 应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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③ 其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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（2）长期资产减值损失的确定方法
本集团于资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为1,223.36万元，将减少公司2024年度营业利润1,223.36万元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项合理性的说明
公司本次计提减值损失事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值损失依据充分。计提减值损失后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2024年末对各项资产计提减值损失事项。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-016
深圳广田集团股份有限公司
关于公司2024年利润分配预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，公司合并报表2024年度末累计未分配利润、母公司2024年度末累计未分配利润均为负值。结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示
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（二）现金分红方案合理性说明
《公司章程》中有关利润分配的相关规定为：“现金分红的条件：(1)公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；(2)公司累计可供分配的利润为正值；(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。”
2024年，公司归属于上市公司股东的净利润为-200,632,177.37元；2024 年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-7,125,921,127.70元，母公司资产负债表中未分配利润为-7,069,343,870.39元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
本次利润分配预案是根据公司当前的经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-011
深圳广田集团股份有限公司
关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-200,632,177.37元，截至 2024年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-7,125,921,127.70元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损主要原因
2024 年是公司重整后的第一年，公司业务逐步恢复，由于新承接业务尚未完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因此导致本报告期亏损。
三、应对措施
（一）公司将加快建立“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”的营销体系，提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长点。
（二）保障在建项目优质高效履约，以履约促市场；进一步提升经营效率与盈利能力，盘活资源性资产，优化资产运营效率，降低维护成本；强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化。
（三）通过加大研发投入、关键技术攻关、科技成果转化等方式，加快推动业务转型升级。加大“产学研用”融合力度，在“BIM+装配式”“好房子”“建筑机器人”“智能家居”等未来发展方向上，与外部广泛开展交流并建立更紧密的合作关系，增强自主创新能力，促进创新成果有效转化。以科创引领拓展新质生产力，赋能产业链协同发展。
敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
(上接242版)
