盈方微电子股份有限公司

（上接357版）

五、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6041号《审计报告》；

2、第十二届董事会第二十四次会议决议；

3、第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议通知于2025年4月8日以邮件、微信方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《2024年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（四）《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（五）《2024年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2024年末合并报表中未分配利润为-718,492,321.32元，母公司2024年末未分配利润为-942,569,651.05元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（六）《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（七）《关于审定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2024年度，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为325.58万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过史浩樑先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过张韵女士2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过顾昕先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过王芳女士2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过毕忠福先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过李嘉玮先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过李伟群先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过罗斌先生2024年度薪酬；

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过韩军先生2024年度薪酬；

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过李明先生、洪志良先生2024年度薪酬。

（八）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十一）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》

公司本次拟为全资子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十三）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十四）《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年5月15日（星期四）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2024年年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

3、审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-027

盈方微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月8日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2025年5月8日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

上述议案分别经公司第十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）特别说明事项

1、上述议案1-7、9-10为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案9所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2025年5月13日、5月14日（上午9∶00一12∶00、下午1∶30一5∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电话号码：021－58853066

传真号码：021－58853100

邮政编码：200050

电子邮箱：infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二十四次会议决议；

2、第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-018

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十三次会议通知于2025年4月8日以邮件、微信方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（四）《2024年度利润分配预案》

2024年度利润分配预案：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（五）《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（六）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（八）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（九）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十一）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2025年4月22日