江苏江南高纤股份有限公司

（上接358版）

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2025-017

江苏江南高纤股份有限公司

2024年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2024年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年度经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2025-018

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月9日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2025年4月19日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《2024年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币207,130,159.19元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 截至2025年4月19日，公司总股本1,731,760,902股，扣除公司回购专用账户的股份数15,200,091股，以此计算拟派发现金红利 85,828,040.55 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的225.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计委员会建议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《2024年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、审议通过了《2024年度公司内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财收益及利息），同时注销对应募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会认为：2024年度董事薪酬考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。2025年董事薪酬方案综合考虑了公司实际情况及同行业水平，薪酬标准合理。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意、0 票反对、0 票弃权，董事陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚在公司领取薪酬，回避表决

13、审议通过《关于2025年度高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会认为：2024年度高管薪酬考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。2025年高管薪酬方案综合考虑了公司发展方向及同行业水平，薪酬标准合理。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果： 7票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行了审查，同意提名陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名陆利康、黄晨、王玉萍（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陆利康为会计专业人士。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

15、审议通过了《关于会议政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果： 7票同意、0 票反对、0 票弃权

16、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

本次增加日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司采购备品备件及辅材，预计增加2025年度关联交易预计金额不超过600.00万元（不含税）。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陶冶回避表决

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月14日14：00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开2024年年度股东大会。

具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年4月22日

附候选董事简历：

陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。2016年6月起兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，2019年5月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

丁 岚女士，1982年8月出生，本科学历，2006年3月起在公司办公室工作；2012年9月起任公司质管部部长，2016年3月起任公司办公室主任。2016年5月起任公司职工代表监事。现任公司董事、办公室主任。

王玉萍女士，1963年1月13日出生，研究生学历，教授级高级工程师。1983年8月至1995年1月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995年2月至2005年2月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，历任市场部部长、管理部部长、高级工程师等职。2005年2月至2018年10月,就职于中国化学纤维工业协会,任秘书长、副会长;2018年10月至2020年2月,就职于中国纺织工业联合会,任科技发展部副主任;2020年2月至2025年1月任国家先进功能纤维创新中心(江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司)主任。兼任中国纺织工程学会特邀副理事长、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任。现任公司第八届董事会独立董事。兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司独立董事。

陆利康先生，1966年10月生，大学学历，注册会计师。曾任吴江县百货纺织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事；现任公司第八届董事会独立董事。兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

黄 晨先生，1984年10月出生，工学博士，历任东华大学纺织学院讲师、副教授、教授，现任东华大学非织造材料与工程系党支部书记、系主任、纺织学院院长助理。

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2025-019

江苏江南高纤股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2025年4月9日以书面方式发出，本次会议于2025年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《2024年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2024年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

监事会认为：董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，并履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等有关规定进行的合理变 更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次增加2025年度日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司采购备品备件及辅材，满足公司正常生产经营需要，遵循公平、公正、合理的市场交易原则，不影响公司的独立性，不会损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意提名汪红兴先生为公司第九届监事会监事候选人。上述监事会换届选举的议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2025年4月22日

附简历：

汪红兴先生，出生于1975年3月，初中学历。2003年3月任406车间主任，2014年5月任公司生产部部长，2016年7月任公司生产主管。现任公司监事会主席。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2025-023

江苏江南高纤股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币8亿元，在额度内资金可以滚动使用。

● 现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。

● 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元），在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过8亿元（含8亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

3、决策有效期：自董事会审议通过之日起12月内有效。

4、现金管理的品种：低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

5、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管 理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、决策程序的履行及监事会意见

1、决策程序的履行

公司于2025年4月19日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、报备文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十四次会议决议

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年4月22日