中衡设计集团股份有限公司
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-003
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月18日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《2024年度利润分配方案》
监事会对公司《2024年度利润分配方案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，监事会一致同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》
具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第1、2、3、4、5、7、10项需经公司2024年度股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-008
中衡设计集团股份有限公司
关于对海外全资子公司进行增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.
● 投资金额：600万美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，加快公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. （以下简称“ARTS INTERNATIONAL”）注册资本由600万美元增加到1200万美元，即ARTS INTERNATIONAL新增注册资本600万美元，公司新增认缴出资600万美元。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的的基本情况
1、公司名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.
2、注册资本：600万美元
3、注册地址：新加坡
4、经营范围：通用建筑工程设计与咨询服务及工艺与工业厂房工程设计及咨询服务
5、股权结构：本公司持有该全资子公司100%的股权
6、最近一年及一期的财务状况：
单位：元
■
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟对新加坡全资子公司进行增资，是公司基于未来国际化发展战略的重要布局，有利于公司整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司海外发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。
本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-006
中衡设计集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。
二、本期计提资产减值准备的情况说明
本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账款、合同资产、商誉、其他非流动资产，公司2024年度计提各项资产减值准备14,897.31万元，明细如下表：
■
（一）应收款项和合同资产减值准备的情况说明
报告期内，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。具体情况如下表：
■
■
（二）商誉减值准备的情况说明
1、商誉的变动情况：
■
2、商誉测试的概况：
按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对上述商誉结合与其相关的资产组情况进行减值测试。2024年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司，以商誉减值测试为目的，对包含中衡卓创、华造设计、浙江咨询商誉的资产组可收回价值进行测算，并出具了苏中资评报字(2025)第9038号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的中衡卓创（重庆）工程设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》、苏中资评报字(2025)第9040号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州华造建筑设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》、苏中资评报字(2025)第9041号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的浙江省工程咨询有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》，本期计提的商誉减值准备情况如下：
■
（三）其他非流动资产减值准备的情况说明
其他非流动资产是抵设计费而取得的房产，包含住宅、商铺、车位等。按照谨慎性原则并结合实际情况，公司每年期末聘请具有证券、期货相关业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司，对所有抵设计费房产进行公允价值评估，并出具了苏中资评报字(2025)第9037号《中衡设计集团股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的房地产公允价值资产评估报告》，公司参照该评估报告并根据账面资产情况计提相应资产减值准备，具体情况如下：
■
■
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年度计提各项资产减值准备合计14,897.31万元，减少公司2024年度利润14,897.31万元，并相应减少公司2024年末的净资产。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
四、专项意见说明
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对公司《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2024年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次资产减值准备的计提。
（三）监事会意见
监事会经审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，监事会一致同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年4月22日
(上接378版)
