特变电工股份有限公司

（上接234版）

五、审议通过了公司2024年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：公司2024年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于2024年12月31日在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

六、审议通过了公司独立董事2024年度述职报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了公司2024年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证：公司2024年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九、审议通过了公司2025年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。

详见临2025-029号《特变电工股份有限公司2025年度续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了公司2024年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

十一、审议通过了公司控股公司购买商品房及配套车位、地下室的关联交易议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

详见临2025-030号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

公司独立董事认为：公司控股公司购买商品房及配套车位、地下室是公司发展需要，有利于公司战略目标的实现，关联交易定价符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

十二、审议通过了公司董事长2025年度薪酬方案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。

2025年公司面临着一定的机遇，但市场环境面临较大下行压力，整体经营形势较往年更为复杂。公司董事长年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬*考核系数）、其他奖金构成。公司结合2025年的经营计划，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司董事长2025年基本薪酬与2024年基本薪酬标准持平，绩效薪酬根据年度经营情况和个人履职情况确定，其他奖金根据重大项目实际推进情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事长2025年度薪酬方案系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

十三、审议通过了公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄汉杰、胡南回避了对该项议案的表决。

公司高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务确定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬*考核系数）、其他奖金构成。2025年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境，结合公司2025年的经营计划和高级管理人员的具体工作，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司高级管理人员2025年基本薪酬与2024年基本薪酬标准持平，公司将与高级管理人员签署经营目标责任书，根据经营成果及目标责任书完成情况为其支付薪酬，其中绩效薪酬=基本薪酬*考核系数，其他奖金根据重大项目实际推进情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬方案系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

十四、审议通过了公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-031号《特变电工股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

十五、审议通过了公司2025年第一季度报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为：公司2025年第一季度报告真实反映了公司的财务状况、经营成果，内容真实、准确、完整。

公司董事认为并保证：公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

十六、审议通过了关于投资建设盱眙县天泉湖镇300MW光伏复合发电项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-032号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

十七、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司终止2022年员工持股计划的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）为建立有效的激励约束机制，配合其首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称A股发行上市）工作，实施了2022年员工持股计划，共计500名员工参与，参与人员通过设立的11家合伙企业间接持有新特能源内资股股份，股份来源为受让公司所持的新特能源2,994万股内资股股份（受让价格为13.73元/股）。

因新特能源已终止A股发行上市相关工作，员工持股计划无法达到预期目的，新特能源终止2022年员工持股计划。公司受让11家合伙企业所持的2,994万股新特能源内资股股份，受让价格为13.94元/股，受让总价款共计约4.17亿元。11家合伙企业转让新特能源内资股股份后，将解散清算，向参与员工分配合伙企业剩余财产。

终止2022年员工持股计划不会对新特能源日常生产经营、财务状况和发展战略等方面造成重大不利影响。公司受让持股平台11家合伙企业持有的新特能源内资股股份，不会对公司日常生产经营、财务状况和公司发展战略等方面造成重大不利影响。

十八、审议通过了关于开展应收账款资产证券化的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-033号《特变电工股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》。

上述一、二、三、六、八、九、十二、十八项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过了公司召开2024年年度股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-034号《特变电工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月22日

● 报备文件

1、特变电工股份有限公司十一届二次董事会会议决议；

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、特变电工股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-029

特变电工股份有限公司

2025年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度经审计的收入总额为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次，近三年无人受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

签字注册会计师：马艳女士，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

担任项目质量控制复核人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度，公司支付信永中和年度财务报告审计费用360万元（含税），内部控制审计费用140万元（含税），合计人民币500万元（含税，不含下属上市子公司审计费用），较上年度增加50万元；审计期间相关工作人员的差旅费用由公司承担。

审计收费定价系根据公司的业务规模等多方面因素，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人数、天数和每个人日收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月20日，公司十一届二次董事会审议通过了《公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）生效日期

公司续聘信永中和为公司2025年度财务报告、内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月22日

● 报备文件

1、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明；

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、特变电工股份有限公司十一届二次董事会会议决议。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-031

特变电工股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于十一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营发展质量

公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了输变电高端装备、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。

输变电领域：我国电网、电源等领域投资保持高位，电力装备制造业市场空间不断增大，特高压及主电网建设带动电力核心设备、材料需求上涨；微电网、智能配电网等多种新型电网技术融合发展，催生新业态，推动输变电装备制造业及服务业向柔性化、智能化、集成化转型升级；全球可再生能源快速发展以及电网现代化升级改造也给电力设备发展带来了新的机遇，公司输变电产业仍将面临较好的发展前景。

2025年，公司将抢抓国内、国际市场机遇，持续推进产业转型升级，提升产业发展质效，大力推动高能效环保输变电关键设备和技术的研发应用，持续推进特高压交直流输电技术及核心关键组部件的研发，推动公司生产数字化升级改造及产能提升，提高生产效率，全面建强、建优输变电高端装备制造服务产业链，不断推动公司输变电产业高质量发展。

新能源领域：随着可再生能源发电技术的快速进步，风能及太阳能发电已逐渐显现出巨大的经济优势和环保优势，大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致行动，广阔的市场前景将为行业发展带来良好的发展机遇。与此同时，光伏产业链供需失衡，多晶硅价格跌破成本且持续低位运行；新能源电力全面参与市场交易，新能源电站收益波动加大，给公司经营及盈利水平带来不利影响。

2025年，公司将不断加大研发投入，提升精细化管理，持续开展多晶硅生产提质、降本、增效工作，提升产品竞争力，蓄力穿越周期；发挥新能源电站系统集成开发和技术解决方案优势，强化智能微网、多能互补、源网荷储、能效优化管理、综合能源服务能力；建立健全专业新能源资源开发和运营团队，持续推动运营电站数字化转型升级，提高电价预测精准度，实现电力市场交易增收创效；大力推动光伏逆变器、SVG、储能、换流阀等产品的研发及市场开拓，进一步提升新能源产业的竞争力及盈利能力。

能源领域：煤电继续发挥支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型进程加快。新疆《煤炭煤电煤化工产业集群发展行动计划》提出，要加大“疆煤外运”能力、稳步提升煤电装机规模，不断提高煤炭转化综合利用效能、探索煤化工低碳发展路径。

2025年，公司深入落实国家“三基地一通道”和国家“疆电外送”重大能源战略布局，继续发挥新疆资源禀赋优势及煤炭、煤电、铁路物流一体化产业链优势，为地区工业经济发展提供电力供应，为硅基新能源、铝电子新材料产业提供能源保障；加快保障国家能源安全的煤制气项目的建设，提升煤炭附加值与综合利用效率，进一步发挥集约化、规模化经济优势，进而强化公司能源产业综合盈利能力，增强经营韧性。

新材料领域：随着我国经济转型、结构升级、新能源行业的发展，汽车轻量化等深度实施，铝合金产品需求旺盛；但铝电解电容器用电极箔等铝电子新材料市场竞争加剧。

2025年，公司将积极提升核心客户市场份额，强化新能源、电动汽车等新领域、新赛道增量市场开拓；深化创新驱动，构建科技竞争优势；深化质量管控，构健全产业链品控体系；加快推动年产240万吨氧化铝项目建设，抓住上游氧化铝产业发展机会，对现有产业链进行延链、补链、强链，进一步增强公司的盈利能力。

二、创新引领，培育新质生产力

新质生产力是以科技创新为核心要素的生产力新质态，公司坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，围绕输变电高端装备制造、硅基新能源、铝基新材料关键核心技术攻关。

2025年，公司将加快科技创新引领能力建设，全面推动产品智能化总体规划，深耕智能感知、智能运维等产品智能化关键领域，实现产品全生命周期管理；持续加大研发投入及绩效牵引，提升研发投入产出比；以客户需求导向开展联合研制；大力推动数字化建设工作，促进IPD研发体系赋能创新创效；深化科技管理体制变革，激发研发人员创新活力，通过科技创新提升公司新质生产力。

三、股东回报，共享企业发展成果

公司重视股东稳定回报，每年根据当期盈利情况及资金需求计划，实行持续、稳定的分红政策。

2025年，公司将坚定不移地推动自身高质量发展，统筹兼顾经营发展、业绩增长和股东回报间的动态平衡，充分考量投资者短期利益与长期利益，着力构建长期、稳定、连续的分红机制，持续为投资者提供稳定分红回报，与投资者共享发展成果。与此同时，公司将密切关注公司市场价值表现，深度剖析公司股价与内在价值之间的差异变化，依法依规探索价值管理的途径与举措，落实公司市值管理制度，力求公司市场价值与内在价值的匹配，进一步强化市场对公司的认可度和信任度，切实维护投资者的合法权益，为公司的长远发展营造良好的市场环境。

四、加强沟通，传递公司投资价值

公司通过股东大会、业绩说明会、路演或反向路演、上交所上证e互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

2025年，公司将不断创新和丰富投资者互动交流方式，加强与投资者的沟通：一是组织管理层通过业绩说明会解读公司经营情况，回应投资者关切，提升投资者对公司的了解与价值认同；二是坚持以投资者为中心的信息披露，持续提升信息披露的质量和透明度，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长；三是通过投资者集体网上接待日、投资者现场调研、路演或反向路演等方式与投资者保持密切沟通，拉近与投资者距离；四是多渠道传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者的了解、认同和信任，形成长期稳定的良性关系，保护投资者合法权益。

五、规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事等组成的较为完善的法人治理结构。公司通过不断健全治理结构，优化业务流程，完善内控体系，持续完善法人治理结构及运作机制。

2025年，公司将继续强化有效制衡的治理结构的建设，持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，及时完善公司治理制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》文件及时修订公司章程、股东大会议事规则，系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会作用；赋予独立董事更广泛的知情权和监督权，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

公司高度重视第一大股东、董监高的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识。

2025年，公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作；持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。

未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月22日