浙江丰立智能科技股份有限公司

(上接75版)

(二)非独立董事薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。

(三)监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、 发放办法

1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

五、 其他规定

1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬及津贴须提交股东大会审议通过方可生效。

六、 备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议；

2. 公司第三届监事会第六次会议决议；

3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025 年4月24日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-011

浙江丰立智能科技股份有限公司关于

2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过1,200.00万元。2024年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过1,900.00万元,实际发生金额为1,415.46万元。

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

■

注：上表金额均为不含税金额

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2024年度发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

■

注：上表金额均为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1、台州市黄岩求真机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N

注册地址：台州市黄岩区北洋镇桥下村

法定代表人：林剑国

经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为253.17万元，净资产为249.65万元；2024年度，主营业务收入为496.04万元，净利润为4.22万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

2、台州市黄岩创悦机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：91331003MA28G5G513

注册地址：台州市黄岩区北洋镇潮济村潮济街132号

注册资本：20万元人民币

法定代表人：徐荣方

经营范围：机械设备及零配件、模具制造。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为1,254.93万元，净资产为335.40万元；2024年度，主营业务收入为1,273.47万元，净利润为70.42万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月12日召开的公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-012

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于公司2025年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。

二、本次申请银行综合授信对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-013

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1、计提资产减值准备的原因

为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属子公司截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为2024年末应收款项及存货，2024 年度计提资产减值准备合计7,786,914.19元，具体如下表：

■

注：上表计提的减值损失以负数填列。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

■

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

■

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

2、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年底计提信用减值损失和资产减值损失合计7,786,914.19元，将减少公司2024年度合并报表利润7,786,914.19元，减少公司合并报表所有者权益7,786,914.19元。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本次计提资产减值准备的议案。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。监事会一致同意本次事项。

五、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

2、第三届董事会第六次会议决议；

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-016

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月8日(星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室

二、股东大会审议事项

1、审议事项

■

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。

根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第5、第6及第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。本次会议第9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。除此以外，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年5月9日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人：于玲娟

电话：0576-84875999

传真：0576-84875999

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此通知。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351368”；投票简称：“丰立投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江丰立智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江丰立智能科技股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

■

附注：

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号：

签署日期：

委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日

附件3：

浙江丰立智能科技股份有限公司

参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月9日17：00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-017

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因和日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，本公司自2024年1月1日起执行解释中“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”规定。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-018

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于召开2024年度

及2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日15:00-16:30举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-16:30

（二） 会议召开地点：同花顺路演平台

三、参加人员

（一）董事长、总经理：王友利

（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟

（三）独立董事：叶志祥

（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月16日（星期五）17：00前进入问题征集专题页面。公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。问题征集方式：

https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010498

投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010498进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

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欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年4月24日