广东佳隆食品股份有限公司

（上接57版）

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2025年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年4月23日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26,761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2,750.72万元，较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润3,744.53万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积374.45万元，加年初未分配利润14,196.46万元，可供股东分配的利润为17,566.54万元，资本公积余额5,495.27万元。

公司2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本917,625,600股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金734.10万元，利润分配后，剩余未分配利润16,832.44万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司《2024年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年5月22日(星期四)下午2:30召开公司2024年年度股东会，公司《关于召开2024年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

公司《2025年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-019

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月16日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在此次股东会进行述职。

上述议案内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特别提示：

1、上述议案4和议案6为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年5月19日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com

（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15，结束时间为2025年5月22日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：

广东佳隆食品股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东会结束。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量和性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-016

广东佳隆食品股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月10日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26,761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2,750.72万元，较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润3,744.53万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积374.45万元，加年初未分配利润14,196.46万元，可供股东分配的利润为17,566.54万元，资本公积余额5,495.27万元。

公司2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935,625,600股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本917,625,600股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金734.10万元，利润分配后，剩余未分配利润16,832.44万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2024年年度报告》及《2043年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。公司2024年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2024年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

公司《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

监事会

2025年4月23日