南京化纤股份有限公司
（上接58版）
一、申请授信额度的具体事宜
为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各家金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
二、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-013
南京化纤股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
（1）2024年末全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）的主要原材料莱赛尔纤维浆粕，受到莱赛尔纤维价格大幅下跌、生产成本偏高的影响，存在减值迹象；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）的粘胶短纤产成品及主要原材料粘胶短纤浆粕，因受到粘胶短纤价格偏低、原材料价格偏高的影响，存在减值迹象；控股子公司上海越科新材料有限公司（以下简称“上海越科”）因风电业务毛利率下滑、非风电业务发展低于预期的影响，库存商品PET发泡材料存在减值迹象。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对莱赛尔纤维浆粕、粘胶短纤产成品和粘胶短纤浆粕、PET发泡材料等在2024年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：
单位 ：万元
■
（2）金羚生物基和上海越科由于市场等原因生产线不能满负荷运转，部分资产暂时处于闲置状态，其价值也出现减值的迹象，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，聘请了江苏华信资产评估有限公司和沃克森（北京）国际资产评估有限公司对截止2024年末上述固定资产及在建工程进行了评估并出具了评估报告（苏华评报字[2025]第264号）、沃克森评报字[2025]第0661号），依据评估结果计提固定资产及在建工程减值，结果如下:
单位 ：万元
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（3）根据企业会计准则的规定，公司计提了存货跌价准备4,490.86万元，影响净利润金额4,490.86万元；计提了固定资产和在建工程减值准备18,193.80万元，影响净利润金额18,193.80万元；以上合计净利润影响额计入2024年度损益，将减少公司2024年度净利润22,684.66万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益22,475.40万元。
（4）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
2、本次计提资产减值准备的审批程序
本次对存货、固定资产及在建工程计提资产减值准备事项已经公司于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为南京金羚生物基的莱赛尔纤维生产线设备和莱赛尔纤维浆粕；江苏金羚粘胶短纤产品及粘胶短纤浆粕；上海越科PET发泡材料和PET生产线设备等。
根据企业会计准则的规定，公司计提了存货跌价准备4,490.86万元，影响净利润金额4,490.86万元；计提了固定资产和在建工程减值准备18,193.80万元，影响净利润金额18,193.80万元；以上合计净利润影响额计入2024年度损益，将减少公司2024年度净利润22,684.66万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益22,475.40万元。
三、本次计提资产减值准备履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开了第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
四、董事会对计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；
3、评估报告。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-016
南京化纤股份有限公司
关于拟聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
● 公司原聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。
● 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，天职国际已连续多年为公司提供审计服务。经公开招标，公司拟聘请中兴华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；
2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元，本公司同行业上市公司审计客户104家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年无因在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师2：张凯茗先生，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为4家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计。2022年开始在中兴华会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经公开招标选聘定价，2025年年报审计业务的报酬为57万元，2025年内部控制审计业务的报酬为18万元。2024年报审计业务的报酬为60万元，2024年内部控制审计业务的报酬为20万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
作为公司前任会计师事务所，天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，天职国际已连续多年为公司提供审计服务。经公开招标，公司拟聘请中兴华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年4月18日，公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》并同意此议案提交董事会审议，会议同意聘请中兴华为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事会审议，会议认为中兴华具备证券执业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第十七次会议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-017
南京化纤股份有限公司2025年第一季度
主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、公司2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、公司2025年第一季度产品销售价格情况：
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三、公司主要原料价格波动情况：
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四、其他说明
报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-018
南京化纤股份有限公司关于公司拟投保A股
上市公司及董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议了《关于公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司、董监高、投资者的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险。
一、具体情况如下：
1.投保人：南京化纤股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）；
3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
4.保费总额：不超过人民币30万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
5.保险期限：12个月，年度保险期满可续保或重新投保；
6.同意提交股东大会审议，授权公司经营层在审议通过后办理相关事宜。
二、履行的审议程序
2025年4月23日，公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议审议了《关于公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险的议案》，鉴于全体董事和监事均为保险对象，属于利益相关方，公司全体董事和监事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-014
南京化纤股份有限公司
关于公司2025年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）、江苏羚越新材料科技有限公司（以下简称“江苏羚越”）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）预计2025年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币110,740万元的担保额度。截至本公告披露日，公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为64,100万元，占公司2024年度经审计净资产的153.68%。截至 2024年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为66,100万元，占公司2024年度经审计净资产的158.47%。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
● 特别风险提示：本次担保预计金额合计不超过人民币110,740万元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过16,940万元。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
为满足公司2025年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、 资本性投入等对资金的需求情况，公司及控股子公司上海越科拟为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为110,740万元。涉及被担保的子公司包括:江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越及江苏越科。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025 年4月23日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
1、江苏金羚纤维素纤维有限公司
注册地址：盐城市大丰区王港闸南首
法定代表人：李翔
注册资本：40,000万元整
成立时间：2002年9月13日
经营范围：差别化粘胶短纤维制造；浆粕、纸张生产销售及相关技术咨询服务；浆粕、造纸技术开发及研究；棉短绒销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；内河港口经营（按许可证核定项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：系公司间接出资100%的一家有限责任公司。
截至2024年12月31日，江苏金羚总资产38,818.44万元，净资产-35,082.39 万元；负债总额73,900.84万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额73,781.98万元；资产负债率为190.38%；2024年度营业收入48,803.03 万元，净利润-9,532.54万元。
2、南京金羚生物基纤维有限公司
注册地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号
法定代表人：康国培
注册资本：84,006.23万元
成立时间：2004年4月23日
主营业务为：天然水收集与分配；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；物业管理；机械设备租赁;装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2024年12月31日，金羚生物基总资产90,506.62万元，净资产 43,252.75万元；负债总额47,253.86万元，其中银行贷款总额12,994.78万元，流动负债总额40,843.39万元；资产负债率为52.21%；2024年度营业收入7245.90万元，净利润-34,950.74万元。
3、江苏羚越新材料科技有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9幢
法定代表人：李翔
注册资本：2,000万元整
成立时间：2022年9月22日
主营业务为：一般项目：新材料技术研究；生物基材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纺织专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；耐火材料销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械零件；零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2024年12月31日，江苏羚越总资产4,598.75万元，净资产2,327.20万元；负债总额2,271.55万元，其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额2,271.55万元；资产负债率为49.39%；2024年度净利润215.63万元。
4、江苏越科新材料有限公司
注册地址：东台沿海经济开发区迎宾路75号
法定代表人：谌聪明
注册资本：20,000万元整
成立时间：2011年3月16日
主营业务为：一般项目：高强度高模量泡沫板研发、生产、销售，非金属制品精密模具设计、制造（除塑料制品、橡胶制品）、销售，树脂基复合材料制品设计、加工（不含化工工艺）、销售，机电设备研发、生产、销售（具体生产项目按照企业投资项目备案通知书所列项目生产），高分子材料、复合材料、塑料制品、耐火材料、五金交电（除电动三轮车、汽车）、建材研发、销售，机械设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司间接出资56.78%的一家有限责任公司。
截至 2024年12月31日，江苏越科总资产15,217.70万元，净资产780.10万元；负债总额14,437.60万元，其中银行贷款总额4907.62万元，流动负债总额12,880.04万元；资产负债率为94.87%；2024年度营业收入5,166.16万元，净利润-7,115.55万元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会认为：江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越系本公司之全资子公司，江苏越科系本公司控股子公司，公司为全资子公司提供授信担保以及上海越科为其全资子公司提供授信担保是为保证金羚生物基、江苏羚越、江苏金羚及江苏越科正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。本次担保是在被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为64,100万元，占公司2024年度经审计净资产的153.68%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董事会
2025年4月25日
