湖北能源集团股份有限公司

（上接130版)

2.预计2025年在三峡集团贷款余额不超过10亿元、综合贷款利率范围2%-3%，利息支出不超过0.25亿元；在三峡财务公司贷款余额不超过20亿元、综合贷款利率范围2%-3%，利息支出不超过0.50亿元；在三财香港公司贷款余额不超过42亿元、综合贷款利率范围5%-6%，利息支出不超过2.50亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额不超过20亿元、综合贷款利率范围3%-6%，利息支出不超过1亿元。

二、关联方基本情况

（一）中国长江三峡集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91110000100015058K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币21,150,000万元

法定代表人：刘伟平

注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1 号

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及其持股比例：国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团100%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年9月27日，更名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。三峡集团历经30多年持续高质量发展，现已成为全球最大的水电开发运营企业和我国领先的清洁能源、生态环保集团，是国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日，三峡集团资产总额13,934.29亿元，负债总额7,774.26亿元，所有者权益6,160.03亿元。2023年度,三峡集团累计实现营业总收入1,522.89亿元，利润总额569.98亿元。 截至2024年9月30日，三峡集团资产总额14,562.83亿元，负债总额8,113.20亿元，所有者权益6,449.64亿元。2024年1-9月，三峡集团累计实现营业总收入1,239.15亿元，利润总额535.10亿元。（二） 三峡财务有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91110000179100676E

企业类型： 其他有限责任公司

注册资本：人民币500,000万元

法定代表人：刘忠庆

注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。公司的经营范围以国家金融监督管理总局核定的经营范围为准。

主要股东及其持股比例：

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2.历史沿革及主营业务情况

三峡财务公司经中国人民银行批准于1997年11月成立，是专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日，三峡财务公司资产总额677.70亿元，负债总额543.56亿元，所有者权益134.13亿元。2023年度，三峡财务公司累计实现营业总收入15.92亿元，利润总额14.79亿元。截至2024年9月30日，三峡财务公司资产总额763.34亿元，负债总额622.06亿元，所有者权益141.29亿元。2024年1-9月，三峡财务公司累计实现营业总收入10.87亿元，利润总额8.29亿元。

（三）三峡财务（香港）有限公司

1.基本情况

企业类型：公众股份有限公司

注册资本：2,637.50万美元

法定代表人：张慧

注册地址：G/FTESBURYCENTRE,28QUEEN’SROADEASTWANCHAI,HK

经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三财香港100%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

三财香港公司于2014年12月在香港注册设立，定位为三峡集团境外资金集中管理中心、账户监控中心、筹融资与资金配置中心，是三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。目前已开展境外资金归集、账户监控、债券发行、信贷、保函、固定收益类投资、银行存款、代客换汇等多项具体业务。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日，三财香港公司资产总额363.54亿元，负债总额350.25亿元，所有者权益13.29亿元。2023年度，三财香港公司累计实现营业总收入13.97亿元，利润总额5.77亿元。截至2024年9月30日，三财香港公司资产总额369.03亿元，负债总额350.65亿元，所有者权益18.38亿元。2024年1-9月，三财香港公司累计实现营业总收入11.03亿元，利润总额3.70亿元。

（四）三峡融资租赁有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：人民币500,000万元

法定代表人：王桂萍

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A8

经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司持有三峡融资租赁75%股权、三峡资本控股有限责任公司全资子公司三峡资本控股（香港）有限公司持有三峡融资租赁25%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

三峡租赁公司成立于2018年3月，原名为睿源融资租赁（天津）有限公司，2019年5月，三峡租赁取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的字91120118MA06AK7U1T号企业法人营业执照，更名为“三峡融资租赁有限公司”。

三峡租赁公司主要业务为融资租赁业务，充分发挥“以融强产、产融结合”优势作用。近三年来，围绕三峡集团海上风电、大基地项目，发挥平台优势，助力集团降本增效；利用租赁金融优势，积极服务集团并购战略，协同集团业务发展。。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额250.67亿元，负债总额196.86亿元，所有者权益53.81亿元。2023年度，三峡融资租赁公司累计实现营业总收入7.30亿元，利润总额5.14亿元。截至2024年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额272.49亿元，负债总额220.27亿元，所有者权益52.21亿元。2024年1-9月，三峡融资租赁公司累计实现营业总收入7.25亿元，利润总额3.52亿元。

（五）其他事项

1.三峡集团同为公司、三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，因此，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司为公司关联法人。

2.截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司不是失信被执行人。

3.截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司资产质量较好，履约能力较强，关联交易风险较低。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与关联方的存款利率按照不低于人民银行颁布的同期基准利率执行，贷款利率及贴现利率按照不高于同期贷款市场报价利率执行。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于可比的行业平均水平。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展存款、信贷、结算及其它金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，防范融资风险，更好维护全体股东利益。

五、2025年年初至披露日公司与该关联方发生的关联交易金额

除本次交易外，截至披露日，公司在三峡集团控股子公司三峡财务有限责任公司（简称三峡财务）存款余额为5.69亿元，利息收入0.02亿元；在三峡财务、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司贷款余额合计为59.71亿元，利息支出1.22亿元；除此之外，2025年初至披露日，公司与三峡集团及其控股子公司累计发生的各类关联交易总金额为1.54亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审查，独立董事认为：经审查，公司2024年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司2025年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2. 公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-032

湖北能源集团股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2025年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司三峡物资招标管理有限公司（以下简称三峡物资招标公司）、长江三峡（成都）电子商务有限公司（以下简称三峡电子商务公司）、三峡国际招标有限责任公司（以下简称三峡招标公司）、上海勘测设计研究院有限公司（以下简称上海院）等发生关联交易总金额不超过4.66亿元，主要为提高采购效率，降低采购成本，公司向三峡物资招标公司、三峡电子商务公司采购建设工程及日常生产经营所需的商品及接受劳务。2024年，公司与上述公司发生关联交易金额为3.35亿元。

本次关联交易事项已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事涂山峰、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

2025年，公司预计与下列关联方的日常关联交易总金额不超过46,605万元，具体情况详见下表：

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二、主要关联人及关联关系介绍

鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的93.54%，因此公司主要说明与三峡物资招标管理、三峡电子商务公司关联交易情况。

（一）关联方基本情况

1. 三峡物资招标管理有限公司

统一社会信用代码：91420500722066650H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币200,000万元

法定代表人：胡岱松

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道东段288号B座11层

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务；船舶引航服务；成品油零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；工程管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；装卸搬运；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；无船承运业务；海洋服务；国际船舶管理业务；船舶租赁；打捞服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：由中国长江三峡集团有限公司持股100%。

截至2024年12月31日（未经审计），三峡物资招标管理有限公司总资产30.16亿元，净资产15.55亿元；2024年，实现营业收入4.14亿元，净利润-0.55亿元。

2. 长江三峡（成都）电子商务有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6AG2FK9F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：彭燕

注册地址：成都高新区天顺路126号10栋3层1号306室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；汽车销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；软件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；餐饮管理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息：三峡集团间接持股100%，为三峡集团间接控股子公司。

截至2024年12月31日（未经审计），长江三峡（成都）电子商务有限公司总资产49,981万元，净资产8,421万元；2024年，实现营业收入3,464万元，净利润871万元。

（二） 与公司的关联关系

三峡集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三峡集团及其控股子公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

三峡物资招标公司、三峡电子商务公司及其他关联方财务状况和经营情况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司关联交易主要内容为充分利用三峡物资招标公司、三峡电子商务公司集中采购优势，通过委托三峡物资招标管理公司集中采购工程建设、日常生产经营所需的风机塔筒、光伏组件、逆变器、PE管材管件、生产用尿素等；通过三峡电子商务公司采购生产所需备品备件、专用工具等，能降低公司采购成本，提升商品供应保障能力。

（二）定价政策和定价依据

公司及控股子公司与关联方开展上述日常业务时定价原则均为市场价格。其中，公司委托三峡物资招标公司集中采购的定价原则为：合同价格=三峡物资招标公司采购卖方供货设备单价*（1+集中采购综合费率）*采购数量。最终定价按设备采购招标的中标价格加集中采购综合费率方式确认。集中采购综合费率按不超过1.3%执行。

公司在三峡电子商务公司采购的定价原则为：支付金额=三峡电子商务公司采购单价*（1+服务费率）*采购数量。最终定价按物资的采购中标价格加服务费率方式确认，服务费率按4%执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的。三峡物资招标公司具备物资资源统筹、集中采购、质量管控、供应保障能力和较强的议价能力；三峡电子商务公司能提供高效、经济、有保障的电子采购服务，具有集中采购优势和较强的议价能力。公司通过三峡物资招标公司采购生产设备，通过三峡电子商务公司采购备品备件等，可以促进采购成本降低，同时进一步提升商品供应保障能力。

以上关联交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、互利原则不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、 独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审查，独立董事认为：经审查，公司2025年度的关联交易均以满足公司实际经营需求为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.公司第十届监事会第五次会议决议；

3.公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月24日