山东省药用玻璃股份有限公司

（上接226版)

七、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、公司2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于公司董事、监事薪酬的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，其中关联董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决，因外部董事祝玉华、魏其文不从公司获取任何薪酬，两位董事投赞成票，并同意提交董事会审议。

董事会审议了本议案，具体内容如下：

为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司董事、监事薪酬办法，具体内容如下：

（一）内部董事、独立董事、监事按年薪12万元执行，外部董事（不含独立董事）不从公司领取任何薪酬。

（二）董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：

1、基薪：80万元/年

2、董事长年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长1-10%（含），按照利润总额增长额的0.8%计提；

当年度利润总额增长10-20%（含），按照利润总额增长额的1.0%计提；

当年度利润总额增长20%-30%（含），按照利润总额增长额的1.2%计提；

当年度利润总额增长30%以上，按照利润总额增长额的1.4%计提；

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

（三）上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

（四）本议案薪酬金额均为税前金额。

（五）本议案需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即2025年度。

关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决，外部董事祝玉华、魏其文投赞成票，会议决定将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、关于公司经营班子薪酬办法的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司经营班子薪酬办法，本议案已经公司党委会和董事会薪酬与考核专业委员会，全票审议通过，具体内容如下：

（一）、经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

（二）、经营班子成员的薪酬标准：

1、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中：

1）基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理、工会主席、董事会秘书、财务负责人65万元/年，总经理助理43万元/年。

2）经营班子每人年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长1-10%（含），按照利润总额增长额的0.6%计提；

当年度利润总额增长10-20%（含），按照利润总额增长额的0.8%计提；

当年度利润总额增长在20%-30%（含），按照利润总额增长额的1%计提；

当年度利润总额增长30%以上，按照利润总额增长额的1.2%计提；

3）内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。

2、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

（三）、本议案薪酬金额均为税前金额。

（四）、本议案自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2025年度。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事张军、陈刚、王兴军回避表决。

外部董事祝玉华、魏其文不从公司获取任何薪酬，内部董事扈永刚、独立董事（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）薪酬适用于议案十，以上六人进行了表决。

十二、关于使用自有资金购买理财产品的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-018）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2025-019）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、关于向金融机构融资的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。

1、根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度6.45亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3.5亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度5.5亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度5.4亿元；

齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度2亿元；

以上合计22.85亿元。

2、上述授信若有变化，不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。

3、本议案尚需提交股东大会，审议通过后执行。

4、本议案的有效期限为本次年度股东大会决议之日至下一年度年度股东大会决议之日。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-020）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、关于聘任公司2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（编号：2025-021）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、关于计提2024年度激励基金的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2024年度激励基金的公告》（编号：2025-022）。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2025-023）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十九、关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案

公司第十届董事会任期即将届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东（山东鲁中投资有限责任公司）提名：扈永刚先生、张军先生、陈刚先生、王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事候选人；张太刚先生、冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事候选人；孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经公司第十届董事会提名委员会全票审议通过后，提交董事会进行审议，审议通过后新一届董事会候选人名单将提交公司2024年年度股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫对本议案回避表决，外部董事祝玉华、魏其文投赞成票，会议决定将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、关于召开2024年年度股东大会通知的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-024）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

4、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2025年4月25日

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简介

一、董事会内部董事候选人：

1、扈永刚：男，1965年8月出生，中共党员，大专文化，正高级工程师，1981年参加工作。1990年1月至1995年6月，担任公司车间主任；1995年6月至2001年3月，担任公司副总经理；2001年3月至2004年3月，担任公司董事、副总经理；2004年3月至2019年4月担任公司董事、总经理；2019年5月至2019年12月，担任公司董事长、总经理；2020年1月至今担任公司董事长；2022年3月至今担任公司党委书记。

2、张军：男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，1993年参加工作。1998年2月至1999年9月，担任公司车间主任；1999年9月至2003年5月，担任土门分公司副经理；2003年5月至2004年3月，担任公司董事、发展部副部长；2004年3月至2007年3月，担任公司董事、制造部部长；2007年3月至2008年4月，担任公司董事、总经理助理；2008年4月至2019年12月，担任公司董事、常务副总经理；2020年1月至今，担任公司董事、总经理；2022年3月至今担任公司党委副书记。

3、陈刚：男，1977年5月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1996年参加工作。2002年至2006年，担任公司车间主任；2007年至2008年，担任公司生产处处长；2009年至2013年4月，担任公司制造部副部长；2013年5月至2016年3月，担任公司总经理助理、制造部部长；2016年3月2023年4月，担任公司董事、副总经理。2023年4月至今担任公司董事、常务副总经理；2022年3月至今担任公司党委委员、纪委书记。

4、王兴军：男，1972年3月出生，中共党员，大专文化，助理工程师。1989年参加工作。2001年至2007年，担任销售公司副经理；2007年至2013年4月，担任销售公司经理；2013年5月至2016年2月，担任公司董事、总经理助理；2016年3月至今，担任董事、公司副总经理；2022年3月至今担任公司党委委员。

二、董事会外部董事候选人：

1、张太刚：男，1983年12月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。2006年9月参加工作，2006年9月至2007年6月，担任沂源县发展计划局科员；2007年6月至2011年6月，借调至沂源县纪委纪检室任科员；2009年6月至2011年11月，担任沂源县纪委纪检室科员；2011年11月至2016年4月，担任石桥镇党委委员、党政办主任；2016年4月至2019年4月，担任沂源经济开发区党政办公室副主任；2019年4月至2022年10月，担任沂源经济开发区专职纪工委副书记、县监委派出经济开发区监察室副主任；2022年10月至今，担任沂源城乡建设集团有限公司监事会主席。

2、冯加友：男，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，1994年7月至2012年2月，先后担任山东省药用玻璃股份有限公司技术员、中层干部和分厂厂长；2012年2月至2016年7月，担任中航上海蓝沛科技公司高级管理人员；2016年7月至2018年8月，在山东鲁中投资有限责任公司工作；2018年8月至2023年9月，担任沂源宏鼎资产经营有限公司副总经理；2018年12月至今，担任山东鲁中投资有限责任公司法定代表人；2023年9月至今，担任沂源县新城宾馆有限公司执行董事。

三、董事会独立董事候选人：

1、孙宗彬：男，1972年1月出生，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所济南分所总经理、潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。

2、顾维军：男，1967年8月出生，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事，现任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事。

3、陈茂鑫：男，1976年4月出生，法律硕士，1998年毕业于安徽大学法学院，先后在安徽天禾律师事务所、安徽省地方税务局任职。陈茂鑫律师现为安徽天禾律师事务所合伙人，最高人民检察院民事案件咨询专家、中华全国律师协会财税专业委员会委员、安徽省律师协会财税法专业委员会主任委员，安徽省破产管理人协会涉税专业委员会副主任委员，合肥市律师协会仲裁与调解专业委员会主任委员。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-025

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月13日 （星期二） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdyb@pharmglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日 （星期二） 10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月13日 （星期二） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：张军先生

董事会秘书：赵海宝先生

财务负责人：宋以钊先生

独立董事：孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月13日 （星期二） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdyb@pharmglass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：茹波、伊西新

电话：0533-3259016

邮箱：sdyb@pharmglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017

山东省药用玻璃股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本公告尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2025年4月25日